123001 г. Москва, ул Большая Садовая, д. 5, оф. 1103
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться сайтом
Аудиторская проверка по задачам Учредителя
*Строго конфиденциально
Где прибыль и дивиденды? Куда уходят активы?!
АУДИТ ЦКС В ИНТЕРЕСАХ СОБСТВЕННИКА
Узнай правду о своем бизнесе
Входим в ТОП консалтинговых групп РФ по версии RAEX
30 специалистов в штате + ИИ-аналитик «Крысолов»
Экспертиза в 182 делах в АС на сумму 6,8 млрд руб.
Проведем аудит по задачам клиента
Досудебное урегулирование
Исключение через суд
Или позвоните: +7 985 767-09-23
Истории клиентов цкс
Они считали его «незаменимым кадром» и верили идеальным отчетам. А он годами выводил миллионы через фирму-прокладку под носом у «обязательных» аудиторов.
Проблема: Московские владельцы завода металлоконструкций в Самаре получали копеечную прибыль при серьёзных оборотах. Генеральный директор жаловался на «тяжелые времена», а ежегодные обязательные аудиты неизменно подтверждали: «Отчетность достоверна, нарушений нет».
Цель: Собственники хотели понять, почему успешный завод генерирует такую скромную прибыль и подтвердить или опровергнуть подозрения в выводе средств, не обидев управляющего.
Стратегия ЦКС: Чтобы усыпить бдительность директора, наш эксперт зашел на объект под легендой «дешевого аудитора», нанятого якобы ради экономии бюджета. Директор расслабился и открыл двери.
Решение: Вместо формальной проверки бумаг мы провели настоящее расследование. Эксперт обнаружила в шкафу бухгалтерии папки сторонней фирмы. Выяснилось, что директор создал «прокладку», через которую вывел 61 млн. рублей только за последний год.
Результат: Мошенническая схема на 61 млн рублей вскрыта и задокументирована. Директор уволен, финансовые потоки вернулись в русло предприятия. Собственники решили вопрос без долгих судов, имея на руках железные доказательства.
как вскрыли схему вывода 61 млн рублей под носом у аудиторов
Положительное аудиторское заключение — не гарантия честности
Если вам пишут «всё хорошо», это значит лишь то, что бумаги составлены верно. Это не значит, что у вас не воруют
Даже если проверяющий не найдет в шкафу папок с уликами,
полноценную доказательную базу мы можем получить в ходе корпоративного расследования — Форензика
Не бойтесь менять аудиторов
«Прикормленные» проверяющие годами копируют прошлогодние отчеты. Свежий взгляд независимых экспертов окупается сторицей
Пролог
Владельцы бизнеса привыкли считать прохождение аудиторской проверки и получение положительного заключения не только гарантией чистоты ведения бухгалтерского учета, но и подтверждением финансовой добросовестности главного бухгалтера и генерального директора.
Вам приносят красивую папку, где написано: «Отчетность достоверна». Вы спокойны, всё идет по плану… А в это время с ваших счетов утекают десятки миллионов.
В чем ловушка обязательного аудита? Обязательный (стандартный) аудит работает по регламентам МСА (Международных стандартов аудита). Его задача — подтвердить, что отчетность составлена по правилам. А аудит ЦКС в интересах собственника проверяет, не обманывают ли вас!
Это реальная история о том, как «проверенные» аудиторы годами в упор не видели (или не хотели видеть) схему вывода денежных средств на крупном производстве, и как одна хитрость собственников вскрыла нарыв стоимостью в 61 миллион.
Вам приносят красивую папку, где написано: «Отчетность достоверна». Вы спокойны, всё идет по плану… А в это время с ваших счетов утекают десятки миллионов.
В чем ловушка обязательного аудита? Обязательный (стандартный) аудит работает по регламентам МСА (Международных стандартов аудита). Его задача — подтвердить, что отчетность составлена по правилам. А аудит ЦКС в интересах собственника проверяет, не обманывают ли вас!
Это реальная история о том, как «проверенные» аудиторы годами в упор не видели (или не хотели видеть) схему вывода денежных средств на крупном производстве, и как одна хитрость собственников вскрыла нарыв стоимостью в 61 миллион.
📌Собственнику на заметку:
Инициативный аудит в интересах собственника: Как выявить сговор партнера и директора
Обязательный аудит VS Аудит ЦКС: Как стандартные аудиторские проверки из года в год не замечали вывода денежных средств на десятки миллионов рублей.
Стабильный
завод
завод
Формальные аудиты
Аудит
расследование
расследование
Доказательство вывода средств
Аудиторское заключение ЦКС
Контроль восстановлен
Аудит ЦКС в интересах собственника — это не формальная проверка, а расследование в ваших интересах. Мы найдём то, что скрывают, и поможем вернуть контроль над активами.
Или оставьте заявку на конфиденциальный аудит рисков.
Результат:
Мошенническая схема остановлена, а активы — сохранены. Благодаря инициативному аудиту владельцы получили не просто «красивое заключение», а реальные доказательства хищения. Директор‑мошенник отстранён, финансовые потоки восстановлены, а бизнес — защищён от дальнейших потерь.
У Вас похожая ситуация?
Позвоните: +7 985 767-09-23
Прибыль ниже ожидаемой, но отчёты «чистые»?
Есть сомнения в лояльности топ‑менеджмента?
Хотите знать, куда на самом деле уходят деньги?
Акт I. Завод с «безупречной» репутацией
Дано: успешное предприятие в Самаре — завод металлоконструкций. Серьезные контракты, штат, полностью укомплектованный производственный комплекс.
В составе учредителей произошли перемены. Один из партнеров (местный, самарский) решил выйти из бизнеса: «Я устал. Я ухожу». Он продал свою долю партнерам по действительной стоимости доли (ДСД) и ушел на заслуженный отдых. Оба оставшихся владельца проживали в Москве и до сих пор не очень глубоко вникали в дела фирмы.
Прежнего генерального директора, как основную фигуру, глубоко погруженную в нюансы производственных и бизнес-процессов, решили не только оставить у руля, но и мотивировать путем увеличения заработной платы. — Зачем старого и проверенного менять на нового? — рассуждали совладельцы. — Он знает каждый винтик на производстве, работает с момента основания, да и где мы замену такому ценному кадру найдем?!
Предприятие приносило прибыль. Скромную, но стабильную. Директор периодами жаловался: — Рынок уж очень конкурентный, маржа падает, выживаем как можем…
Слова директора подтверждались железобетонным аргументом. Ежегодно завод проходил обязательный аудит. Из года в год уважаемая самарская аудиторская фирма выдавала заключение со стандартными, усыпляющими бдительность формулировками:
«Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества… Нами не выявлено фактов недобросовестных действий… Система внутреннего контроля эффективна…»
Бумаги были идеальными. Прибыль — скромнее некуда. И ощущение, что «где-то нас дурят», всё же не покидало московских владельцев.
В составе учредителей произошли перемены. Один из партнеров (местный, самарский) решил выйти из бизнеса: «Я устал. Я ухожу». Он продал свою долю партнерам по действительной стоимости доли (ДСД) и ушел на заслуженный отдых. Оба оставшихся владельца проживали в Москве и до сих пор не очень глубоко вникали в дела фирмы.
Прежнего генерального директора, как основную фигуру, глубоко погруженную в нюансы производственных и бизнес-процессов, решили не только оставить у руля, но и мотивировать путем увеличения заработной платы. — Зачем старого и проверенного менять на нового? — рассуждали совладельцы. — Он знает каждый винтик на производстве, работает с момента основания, да и где мы замену такому ценному кадру найдем?!
Предприятие приносило прибыль. Скромную, но стабильную. Директор периодами жаловался: — Рынок уж очень конкурентный, маржа падает, выживаем как можем…
Слова директора подтверждались железобетонным аргументом. Ежегодно завод проходил обязательный аудит. Из года в год уважаемая самарская аудиторская фирма выдавала заключение со стандартными, усыпляющими бдительность формулировками:
«Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества… Нами не выявлено фактов недобросовестных действий… Система внутреннего контроля эффективна…»
Бумаги были идеальными. Прибыль — скромнее некуда. И ощущение, что «где-то нас дурят», всё же не покидало московских владельцев.
Акт II. Смена декораций
Интуиция подсказывала собственникам: при таких оборотах прибыль должна быть намного весомее. Но как проверить человека, который контролирует каждый чих на заводе и дружит с местной администрацией, не обидев его?
Владельцы решили схитрить. Они сообщили директору: — Иван Иванович, минимизируем расходы. Ваших самарских аудиторов в этом году не зовем — дороговато. У нас есть девочки, которые за «две копейки» нарисуют красивое аудиторское заключение. Чисто формальность, чтобы контролирующие органы не придирались.
Генеральный немного напрягся, но учредители усыпили его бдительность. Он поверил в историю про «вчерашнюю студентку», которая посмотрит документы и, глубоко не вникая, выдаст заключение о достоверности отчетности. Управляющий не подозревал, что под видом «дешевого аудитора» на завод заходит наш эксперт по финансовым расследованиям.
Владельцы решили схитрить. Они сообщили директору: — Иван Иванович, минимизируем расходы. Ваших самарских аудиторов в этом году не зовем — дороговато. У нас есть девочки, которые за «две копейки» нарисуют красивое аудиторское заключение. Чисто формальность, чтобы контролирующие органы не придирались.
Генеральный немного напрягся, но учредители усыпили его бдительность. Он поверил в историю про «вчерашнюю студентку», которая посмотрит документы и, глубоко не вникая, выдаст заключение о достоверности отчетности. Управляющий не подозревал, что под видом «дешевого аудитора» на завод заходит наш эксперт по финансовым расследованиям.
Акт III. Чужие папки в «своем» шкафу
Нашего специалиста ждал радушный прием. Директор был само обаяние, демонстрировал цеха и готовую продукцию. Первые дни проверки показали: в официальной бухгалтерии — стерильная чистота. Комар носа не подточит, всё сходится до копейки. Стандартный аудитор уже писал бы положительное заключение.
Но аудит в интересах собственника ближе по своей сути к детективному расследованию. Надо заметить, что наш аудитор не лыком шит, и за её плечами лежит богатый опыт по раскрытию разнообразных схем «дополнительного заработка» топ-менеджеров всех мастей: от откатов до создания клонов фирм, торговых домов и различных прокладок, незаконно аккумулирующих на себе часть прибыли.
В кабинете главбуха наш проверяющий приметил папки с бухгалтерскими документами одной интересной конторы. Прямой аффилированности между компаниями не было. Кроме того, за чашечкой ароматного кофе во время задушевного разговора бухгалтер пожаловался, что приходится вести не только основное предприятие, но и вторую фирму. Как вы, конечно же, догадываетесь, бумаги именно этой организации и хранились в бухгалтерии.
Пользуясь моментом, пока сотрудники ушли на обед, аудитор заглянул в эти папки. Внутри находилась первичная документация (счета, товарные накладные, акты)… ООО «Ромашка». Папки хранили в себе информацию, что генеральный директор завода одновременно занимал должность коммерческого в этой конторе. На него была выписана доверенность, дающая право подписи. И тут аудитору стало всё понятно.
Схема была стара как мир: На подконтрольной компании-прокладке оседала большая часть прибыли, тогда как все расходы вешались на завод. Так наш предприимчивый управленец реализовал за последний год через «Ромашку» продукции более чем на 61 млн рублей. Изделия изготавливались на станках проверяемой компании её рабочими и были проданы её же контрагентам. То есть наши клиенты недополучили прибыли за год на 61 млн, а проще говоря — эти 61 млн у них украли…
Самое интересное выяснилось позже. Нити вели не только к директору, но и к тому самому вышедшему самарскому партнеру. Оказалось, что они работали в связке. Партнер вышел из бизнеса, забрал свои миллионы за долю, но продолжал «доить» завод вместе с директором.
Но аудит в интересах собственника ближе по своей сути к детективному расследованию. Надо заметить, что наш аудитор не лыком шит, и за её плечами лежит богатый опыт по раскрытию разнообразных схем «дополнительного заработка» топ-менеджеров всех мастей: от откатов до создания клонов фирм, торговых домов и различных прокладок, незаконно аккумулирующих на себе часть прибыли.
В кабинете главбуха наш проверяющий приметил папки с бухгалтерскими документами одной интересной конторы. Прямой аффилированности между компаниями не было. Кроме того, за чашечкой ароматного кофе во время задушевного разговора бухгалтер пожаловался, что приходится вести не только основное предприятие, но и вторую фирму. Как вы, конечно же, догадываетесь, бумаги именно этой организации и хранились в бухгалтерии.
Пользуясь моментом, пока сотрудники ушли на обед, аудитор заглянул в эти папки. Внутри находилась первичная документация (счета, товарные накладные, акты)… ООО «Ромашка». Папки хранили в себе информацию, что генеральный директор завода одновременно занимал должность коммерческого в этой конторе. На него была выписана доверенность, дающая право подписи. И тут аудитору стало всё понятно.
Схема была стара как мир: На подконтрольной компании-прокладке оседала большая часть прибыли, тогда как все расходы вешались на завод. Так наш предприимчивый управленец реализовал за последний год через «Ромашку» продукции более чем на 61 млн рублей. Изделия изготавливались на станках проверяемой компании её рабочими и были проданы её же контрагентам. То есть наши клиенты недополучили прибыли за год на 61 млн, а проще говоря — эти 61 млн у них украли…
Самое интересное выяснилось позже. Нити вели не только к директору, но и к тому самому вышедшему самарскому партнеру. Оказалось, что они работали в связке. Партнер вышел из бизнеса, забрал свои миллионы за долю, но продолжал «доить» завод вместе с директором.
Акт IV. «Куда вы суёте свой нос?!»
Как только аудитор завел разговор об аффилированных организациях и попросил директора рассказать о взаимозависимых компаниях, генеральный принял закрытую позу и пафосно сообщил: — Никаких аффилированных юридических лиц нет и быть не может! — Как так? Аффилированных компаний нет, а документы — есть?! Почему главный бухгалтер по Вашему поручению ведет учет какой-то второй организации? Что Вас связывает с этой фирмой?
Директор побагровел, ушел в несознанку и, исполнившись «праведным» гневом, прорычал: — Никакого отношения я ни к чему не имею! Документы хранятся по просьбе арендодателя. Что вы здесь устроили?! Кто Вам дал право?! Куда Вы суёте свой нос?! Вон отсюда!
Испуганный бухгалтер лепетала что-то невнятное о подработке, которую она взяла. На следующий день папки исчезли. Шкафы были пусты. А директора внезапно свалил с ног «очень коварный недуг» — на связь он не выходил.
Он думал, что успел скрыть доказательства. Но фотокопии «чужих» накладных надежно хранила память аудиторского смартфона.
Директор побагровел, ушел в несознанку и, исполнившись «праведным» гневом, прорычал: — Никакого отношения я ни к чему не имею! Документы хранятся по просьбе арендодателя. Что вы здесь устроили?! Кто Вам дал право?! Куда Вы суёте свой нос?! Вон отсюда!
Испуганный бухгалтер лепетала что-то невнятное о подработке, которую она взяла. На следующий день папки исчезли. Шкафы были пусты. А директора внезапно свалил с ног «очень коварный недуг» — на связь он не выходил.
Он думал, что успел скрыть доказательства. Но фотокопии «чужих» накладных надежно хранила память аудиторского смартфона.
Финал. Без суда, но с результатом
По итогам проверки на стол учредителей легло не типовое заключение с фразами «достоверно во всех отношениях», а чёткий отчет с описанием схемы сокрытия выручки и доказательствами вывода 61 миллиона рублей.
Клиенты — ребята не простые, и самарское предприятие было далеко не единственным объектом инвестирования для них. Они посмотрели на цифры, на фото доказательств и приняли решение. Путем взыскания убытков с директора и бывшего партнера, как и привлечения виновных к уголовной ответственности, бизнесмены решили не идти.
— Спасибо Вам огромное, но дальше мы сами разберемся…
Сами — так сами. Как уж они решили вопрос, нам неизвестно… Знаем только, что очень скоро в компании сменили генерального директора, а финансовые потоки вернулись в русло предприятия.
Так, благодаря инициативности нашего аудитора, была вскрыта мошенническая схема, которую годами не замечали (или не хотели замечать) при стандартных проверках.
Клиенты — ребята не простые, и самарское предприятие было далеко не единственным объектом инвестирования для них. Они посмотрели на цифры, на фото доказательств и приняли решение. Путем взыскания убытков с директора и бывшего партнера, как и привлечения виновных к уголовной ответственности, бизнесмены решили не идти.
— Спасибо Вам огромное, но дальше мы сами разберемся…
Сами — так сами. Как уж они решили вопрос, нам неизвестно… Знаем только, что очень скоро в компании сменили генерального директора, а финансовые потоки вернулись в русло предприятия.
Так, благодаря инициативности нашего аудитора, была вскрыта мошенническая схема, которую годами не замечали (или не хотели замечать) при стандартных проверках.
«Крысолов»: итоги операции по спасению бизнеса
Результат операции «Крысолов»
Основная задача по спасению бизнеса была выполнена:
✅ Избежали 2−3 лет судебных тяжб — сохранили бизнес, минимизировали расходы на разрешение конфликта;
✅ Сберегли команду и положенную долю средств производства;
✅ Более 80% клиентов перешли в новое предприятие, что увеличило личный доход доверителя;
✅ Избавились от деструктивных отношений с бывшим партнером по бизнесу.
Основная задача по спасению бизнеса была выполнена:
✅ Избежали 2−3 лет судебных тяжб — сохранили бизнес, минимизировали расходы на разрешение конфликта;
✅ Сберегли команду и положенную долю средств производства;
✅ Более 80% клиентов перешли в новое предприятие, что увеличило личный доход доверителя;
✅ Избавились от деструктивных отношений с бывшим партнером по бизнесу.
лучше всего о нашей работе скажут наши клиенты
Запишитесь на бесплатную консультацию по АУДИТу В ИНТЕРЕСАХ СОБСТВЕННИКА
4.9
Стоимость услуг по аудиту в интересах собственника
*Стоимость услуг определяется после ознакомления с вопросом и документами. Для определения стоимости Вам достаточно просто заказать первичную бесплатную консультацию
кто поможет вам в решении проблемы
Вопросы учредителей, участников ООО и владельцев бизнеса имеют свою специфику и требуют от специалистов наличия у них большого и успешного опыта в их решении. В ЦКС вы получите советы и помощь адвокатов, юристов, аудиторов и налоговых консультантов
Колесников Алексей Юрьевич
Генеральный директор ООО «Торгово-промышленный дом Паритет»
Поддержка адвоката и аудитора, специализирующихся на корпоративном праве:
Разработка стратегии действий при корпоративном конфликте
Медиация
Юридическое сопровождение корпоративного дела
Помощь налогового консультанта
Результаты:
Снижение расходов по урегулированию в 3 раза
Прекращение судопроизводства и иных посягательств на получение доли в бизнесе
Минимизация расходов на налоги при вступлении в наследство
Закрытие дела путем достижения компромиссных соглашений полностью устраивавших нашего доверителя
Отзывы и благодарности
Сокол Сергей Михайлович
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике
Отзывы и благодарности
Представление бизнеса и граждан в государственных и правоохранительных органах
Разработка стратегии действий
Адвокатская помощь
Сопровождении на допрос в ФНС, полицию
Медиация
Защита прав и свобод
Консультации адвоката
Матвеев Виктор Анатольевич
Директор международной межправительственной организации ОИЯИ, доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской академии наук
Отзывы и благодарности
Результаты:
ТУ Росимущества в Московской области принято Распоряжение «О безвозмездной передаче имущества, находящегося в федеральной собственности, в собственность муниципального образования»
Решение дела в пользу ОИЯИ.
Представление Заказчика в органах государственной власти и органах местного самоуправления (в том числе в Т У Росимущества в Московской области)
Представление Заказчика в арбитраже Московской области
Разработка стратегии
Анализ судебной практики
Правовой анализ документов
Гренев Николай Юрьевич
Генеральный директор СОЮЗ «СОВМЕСТНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ РАН И РОСНАНО»
Комплексное сопровождение деятельности предприятия:
- Договорное обслуживание: составление, экспертиза и согласование договоров, соглашений и документов
- Помощь по вопросам корпоративного права
- Участие на деловых переговорах и встречах
Отзывы и благодарности
Представление интересов Заказчика в суде
Налоговая помощь
Марин Алексей Николаевич
Первый заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»
Комплексное обслуживание деятельности предприятий резидентов Особой Экономической Зоны:
Отзывы и благодарности
Аудит, Оценка
Консультирование по корпоративному праву
Представление интересов в суде
Налоговая поддержка организаций
Абонентское комплексное сопровождение резидентов ОЭЗ
Регистрация юр. лиц, в том числе с участием иностранных фирм и физических лиц не резидентов РФ
о компании
Первая организация в России, специализирующаяся только на правовом решении вопросов, связанных с контролем, правообладанием компанией и столкновением интересов владельцев бизнеса и менеджмента.
В Центре разрешения корпоративных споров (ЦКС), собрана команда адвокатов, аудиторов, специалистов по корпоративным расследованиям и форензику, оценщиков, сотрудников службы безопасности, юристов, обладающих многолетним уникальным опытом по разрешению корпоративных споров.
Время, финансы, а порой даже личная жизнь и семья были вложены в ваш бизнес, и сейчас он нуждается в поддержке. В такой момент предпринимателю нужна опора специалистов и профессиональная юридическая помощь.
Я уверен, что вы найдете все это в нашем ЦКС.
Мы предоставим вам всю необходимую информацию, чтобы помочь преодолеть сложности и достичь поставленных целей. В нашем Центре вы встретите специалистов по корпоративному праву, которые окажут профессиональную помощь и руководство в решении вашей ситуации.
Я лично жду вас на приеме, чтобы мы могли обсудить все детали tet-a-tet и найти наилучший выход из сложившейся ситуации. С помощью нашей команды специалистов по корпоративному праву, мы достигнем поставленных целей и защитим ваши интересы.
Я уверен, что вы найдете все это в нашем ЦКС.
Мы предоставим вам всю необходимую информацию, чтобы помочь преодолеть сложности и достичь поставленных целей. В нашем Центре вы встретите специалистов по корпоративному праву, которые окажут профессиональную помощь и руководство в решении вашей ситуации.
Я лично жду вас на приеме, чтобы мы могли обсудить все детали tet-a-tet и найти наилучший выход из сложившейся ситуации. С помощью нашей команды специалистов по корпоративному праву, мы достигнем поставленных целей и защитим ваши интересы.
Олег Геннадиевич Крикунов
«
»
Только специалисты, имеющие опыт работы с юридическими клиентами свыше 15 лет
Команда юристов, адвокатов, аудиторов, налоговых консультантов, оценщиков, специалистов по внутренней безопасности
Сотрудники с опытом работы в МВД, Прокуратуре, ФНС, Службе Безопасности Российских и международных корпораций
Как часто вложения в бизнес-проект оправдывают ожидания на все сто процентов? Если опираться на сухую статистику и опыт Центра разрешения Корпоративных Споров (ЦКС) — пугающе редко.
Опустим те случаи, когда стартап громко разбился о скалы рынка, так и не выйдя на взлетную полосу. С ними всё ясно. Поговорим о тех, у кого «полет нормальный». У вас работающая модель, солидные обороты, а сотрудники исправно получают зарплату. Бухгалтер ежеквартально кладет на стол красивые отчеты, где дебет сходится с кредитом копейка в копейку.
Казалось бы, живи и радуйся. Но в какой-то момент учредитель смотрит на цифры и понимает: процесс идет ради процесса. Обороты растут, а ожидаемой прибыли — той самой, ради которой всё затевалось — нет.
И вот тут начинается самое интересное.
Опустим те случаи, когда стартап громко разбился о скалы рынка, так и не выйдя на взлетную полосу. С ними всё ясно. Поговорим о тех, у кого «полет нормальный». У вас работающая модель, солидные обороты, а сотрудники исправно получают зарплату. Бухгалтер ежеквартально кладет на стол красивые отчеты, где дебет сходится с кредитом копейка в копейку.
Казалось бы, живи и радуйся. Но в какой-то момент учредитель смотрит на цифры и понимает: процесс идет ради процесса. Обороты растут, а ожидаемой прибыли — той самой, ради которой всё затевалось — нет.
И вот тут начинается самое интересное.
Аудит-Форензик ЦКС
Инструмент раскрытия корпоративного мошенничества и защиты от субсидиарной ответственности
Аудит, который отрезвляет
Обычный аудит — это проверка математики. Аудит-Форензик от ЦКС — это расследование, вскрытие мотивов, связей и схем.
Мы не успокаиваемся, увидев «правильные» цифры. Наоборот: слишком идеальное совпадение желаемого с действительным — это первый повод для тревоги.
Эксперты Центра Корпоративных Споров анализируют отклонения, выявляют связи, проводят глубинные интервью и разбирают корпоративное мошенничество до того, как оно принесло непоправимый ущерб. Если ваш топ-менеджер решил запустить руку в кассу, мы раскроем схемы и дадим вам на руки железобетонные доказательства.
Вы можете и дальше утешать себя красивыми презентациями, но реальность такова, что без жесткого контроля воровали, воруют и будут воровать. Превентивный аудит-форензик стоит несоизмеримо дешевле, чем личное финансовое уничтожение.
В большом бизнесе выживает не самый сильный, а самый осведомленный. Центр корпоративных споров готов к разговору, когда будете готовы вы. Узнайте истину о своем бизнесе с ЦКС!
Мы не успокаиваемся, увидев «правильные» цифры. Наоборот: слишком идеальное совпадение желаемого с действительным — это первый повод для тревоги.
Эксперты Центра Корпоративных Споров анализируют отклонения, выявляют связи, проводят глубинные интервью и разбирают корпоративное мошенничество до того, как оно принесло непоправимый ущерб. Если ваш топ-менеджер решил запустить руку в кассу, мы раскроем схемы и дадим вам на руки железобетонные доказательства.
Вы можете и дальше утешать себя красивыми презентациями, но реальность такова, что без жесткого контроля воровали, воруют и будут воровать. Превентивный аудит-форензик стоит несоизмеримо дешевле, чем личное финансовое уничтожение.
В большом бизнесе выживает не самый сильный, а самый осведомленный. Центр корпоративных споров готов к разговору, когда будете готовы вы. Узнайте истину о своем бизнесе с ЦКС!
Это официальные данные Федресурса за последние годы. Линия тренда агрессивно ползет вверх. В 2024 году 52% заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности в России удовлетворяются судами. Каждый второй директор или учредитель отвечает по долгам компании личным имуществом.
Средняя сумма взыскания с одного контролирующего лица в РФ сегодня достигла 81 миллиона рублей.
Если внутреннее воровство доведет ваш бизнес до банкротства, расплачиваться будете лично вы. Своей квартирой, загородным домом и сбережениями. Бумажный аудит в суде вас не защитит — судье не интересно, что первичка была в порядке, если активы ушли на счета аффилированных подрядчиков. Это цена слепого доверия к отчетам.
Средняя сумма взыскания с одного контролирующего лица в РФ сегодня достигла 81 миллиона рублей.
Если внутреннее воровство доведет ваш бизнес до банкротства, расплачиваться будете лично вы. Своей квартирой, загородным домом и сбережениями. Бумажный аудит в суде вас не защитит — судье не интересно, что первичка была в порядке, если активы ушли на счета аффилированных подрядчиков. Это цена слепого доверия к отчетам.
Возможно, вы думаете: «Даже если менеджеры немного „щиплют“, это просто издержки бизнеса». Это фатальное заблуждение.
Посмотрите на график:
Посмотрите на график:
Кольцо сжимается: почему платить будете вы
Ваш главный враг сидит не в налоговой
Пока рядовой аудитор механически пересчитывает накладные, ваши доверенные управленцы или партнёры могут системно выводить активы. Согласно свежим исследованиям, подавляющее большинство случаев серьёзного корпоративного мошенничества в России совершается руководителями высшего звена. Причем 80% схем реализуется через систему закупок.
Вас разоряет не инспектор ФНС и не хитрый конкурент. Вас незаметно топит человек из соседнего кабинета или ваш же соучредитель.
Знаете, что является главным маркером того, что в компании воруют? Активное сопротивление проверке. Главным индикатором схемы является именно агрессивное недовольство топ-менеджмента. Если ваш директор, начальник отдела и т. д. раздраженно бросает: «Аудиторы только парализуют работу и мешают бизнес-процессам» — это красный флаг номер один.
Вас разоряет не инспектор ФНС и не хитрый конкурент. Вас незаметно топит человек из соседнего кабинета или ваш же соучредитель.
Знаете, что является главным маркером того, что в компании воруют? Активное сопротивление проверке. Главным индикатором схемы является именно агрессивное недовольство топ-менеджмента. Если ваш директор, начальник отдела и т. д. раздраженно бросает: «Аудиторы только парализуют работу и мешают бизнес-процессам» — это красный флаг номер один.
Иллюзия идеальной бухгалтерии
Большинство владельцев в такой ситуации совершают классическую ошибку: приглашают стандартный финансовый аудит. Приходят аудиторы, сверяют первичку, проверяют правильность начисления налогов и выносят вердикт: «Всё в рамках закона». По документам у вас всё ОК.
Но вот в чем кроется парадокс, с которым эксперты аудит-форензика ЦКС сталкиваются постоянно: самые масштабные хищения всегда маскируются под безупречную налоговую отчетность. Бухгалтерия может сводить баланс до копейки, пока десятки миллионов утекают на счета подконтрольных топ-менеджменту фирм. Стандартный аудит сочтет эти расходы легальными. Ведь документы оформлены идеально.
А теперь отрезвляющая правда от аналитиков: лишь в 25% случаев внутреннее мошенничество выявляется с помощью регулярных проверочных процедур и внутреннего аудита. В трех случаях из четырех ваш аудит абсолютно слеп к реальному воровству. Схемы раскрываются только при глубоком форензик-расследовании, когда ищут мотивы, а не опечатки в документах.
Но вот в чем кроется парадокс, с которым эксперты аудит-форензика ЦКС сталкиваются постоянно: самые масштабные хищения всегда маскируются под безупречную налоговую отчетность. Бухгалтерия может сводить баланс до копейки, пока десятки миллионов утекают на счета подконтрольных топ-менеджменту фирм. Стандартный аудит сочтет эти расходы легальными. Ведь документы оформлены идеально.
А теперь отрезвляющая правда от аналитиков: лишь в 25% случаев внутреннее мошенничество выявляется с помощью регулярных проверочных процедур и внутреннего аудита. В трех случаях из четырех ваш аудит абсолютно слеп к реальному воровству. Схемы раскрываются только при глубоком форензик-расследовании, когда ищут мотивы, а не опечатки в документах.
Запишитесь на бесплатную консультацию по аудиту и расследованию
Ответы на самые популярные вопросы по теме «Корпоративные споры»
Полезная информация для акционеров, учредителей, бенефициаров, руководителей компаний и предприятий
Корпоративный спор — это переломный момент отношений, кризис внутри компании. При организации общего бизнеса мечты и желания учредителей схожи с счастливыми семейными парами, которые мечтают, планируют дальнейшее развитие. Но по аналогии с теми же супругами юридическое лицо сталкиваются со сложными периодами, где к кризису отношений присоединяется экономический кризис в стране и…
И тут начинается корпоративный конфликт.
Корпоративный спор — это корпоративный конфликт, перешедший в стадию судебного разбирательства и затрагивающий вопросы создания юридического лица, контроля и правообладания компанией или её частью. Упрощенно, АПК РФ (Арбитражный процессуальный кодекс РФ) трактует корпоративный спор как судебное дело, связанное с образованием предприятия, его руководством или участием в компании.
Корпоративный спор как последствие неразрешенного корпоративного конфликта — переломный момент отношений, кризис внутри компании, требующий скорейшего профессионального участия. Корпоративные споры можно разделить на 2 основных направления:
I. Споры между владельцами, бенефициарами и внешними агрессорами, мечтающими заполучить Ваши активы (которые, чаще всего действуют через соучредителей и руководителей).
II. Споры внутри компании, связанные с недобросовестным и/или непрофессиональным исполнением обязательств, превышением полномочий, мошенничеством, выводом средств и воровством ответственных лиц, главного бухгалтера и наёмного персонала).
При создании бизнеса, мечты и желания учредителей схожи с грёзами молодоженов, которые надеются на дальнейшее совместное счастливое развитие. Но по аналогии с теми же супругами, предприниматели сталкиваются со сложными периодами, где к обострению личных отношений, недоверию и подозрениям, может присоединиться различие взглядов на дальнейший путь развития.
«Два товарища»
С первым конфликтом учредителей на поприще руководителя юридической компании мне пришлось столкнуться в 2009 году. История стара как мир: два институтских товарища, получив опыт работы в крупных автотранспортных предприятиях, решили создать свою экспедиторскую компанию. Один взял на себя производственный процесс – работу с перевозчиками, а второй – привлечение клиентов. Прошли годы, молодая компания доблестно преодолела все трудности и не пополнила список многочисленных неудачных стартапов. От чистой экспедиции перешли к перевозкам, взяли в лизинг фуры, появился свой автопарк, бизнес рос. Но росло и недовольство с подозрениями. Один из собственников готов был и дальше жить впроголодь и всю прибыль вкладывать в фирму, лишь бы компания росла. Второй уже устал от постоянного отсутствия финансов, хотел насладиться результатами труда и предлагал притормозить с развитием. Молодая жена с ребенком на руках постоянно требовала денег, и это только усугубляло положение. На фоне разногласий и развился конфликт, перешедший в открытую вражду. От различия взглядов на развитие бизнеса и упреков, предприниматели резко перешли к обвинениям в воровстве, мошенничестве и угрозам физической расправы. Дошло до того, что совладельцы не могли находиться на одной территории, т.к. каждая встреча грозила закончиться нанесением тяжких телесных повреждений. Чтобы достигнуть хоть каких-то договоренностей, приходилось проводить переговоры сначала с одним владельцем, а потом ехать на встречу с другим. В конце концов, один из «друзей» согласился покинуть компанию на приемлемых для него условиях. Хорошо то, что хорошо кончается…
Больше десяти лет наши однокурсники не общались. Но в прошлом году, один из них, после, то ли психологического, то ли энергетического тренинга, решил позвонить своему бывшему партнеру. И какого же было его удивление, когда институтский товарищ сказал, что не держит на него зла. Ребята попросили друг у друга прощения. Хотелось бы конечно сказать, что они снова стали друзьями… Но это не так. Пока они больше не виделись и не созванивались. «Ложечки нашлись, но осадок остался». Хорошо, что хоть негативную ситуацию отпустили…
В наши дни масла в огонь подливает сложная ситуация и небывалые изменения, связанные с последовавшими за коронокризисом событиями весны 2022г. В эпоху невероятных перемен сложно сохранить спокойствие и холодный рассудок. Эмоции вырываются наружу и приводят к конфликту, а конфликт перерастает в вялотекущие или открытые «военные» действия. Наши рекомендации помогут Вам найти оптимальный выход из сложившейся ситуации. Сделаем всё возможное, чтобы урегулировать корпоративный конфликт с помощью переговоров и медиации на досудебной стадии. Когда противостояние перешло во вражду и конструктивный диалог невозможен, специалисты помогут отстоять Ваши права на переговорах с Вашим участием или без него. Если необходима защита бизнеса и активов при корпоративном судебном споре - представим Ваши интересы в Арбитраже или Третейском суде. Если ваши с партнером пути расходятся – поможем расстаться и вывести учредителя, предложим варианты грамотного раздела бизнеса. Защитим Ваши интересы после смерти учредителя или гендиректора, при бракоразводном процессе собственника бизнеса.
Анализируя обращения за помощью в разрешении корпоративных споров с наёмным менеджментом и персоналом, могу сказать, что основной бич и причина возникновения проблем – ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ!
«Вот вам деньги – жду дивидендов! Ваш Инвестор.»
В январе 2022 г. к нам обратилась женщина, владелец стоматологической клиники. Двумя годами ранее, её знакомая, дантист, убедила в финансовой привлекательности открытия своего кабинета. Дама учредила фирму, арендовала помещение, вложилась в хороший ремонт, закупила оборудование более чем на 20 млн. руб. Директором новой компании, конечно же поставили знакомую, а знакомая знакомой взялась вести бух. учет. За весь срок существования, предпринимательство не принесло ничего, кроме дополнительных расходов на аренду, зарплаты, расходники, рекламу и прочие необходимости. Когда через полтора года предприятие не вышло на самоокупаемость, а управляющая продолжала вытягивать из учредителя средства, вопрос стал ребром. Владелица решила прекратить бесконечные вливания и предложила оплату труда директора и персонала производить из доходов. Предприимчивый дантист-начальник, не растерялась, и, недолго думая, продала всё оборудование и уволилась…
Инвестор – к адвокату, который, приняв важный вид и пообещав наказать негодяев и вернуть награбленное, с удовольствием получил немалый гонорар.
В итоге инвестор имеет фирму с долгами, ведущейся непонятно как бухгалтерской отчетностью (причем по бумагам учредитель еще и остался должен фирме 800 тыс. руб.). Отсутствует огромное количество важных бумаг, т.к. директор не передала официально дела, и ревизию документов собственник не организовал. Про какой-либо аудит и анализ говорить вообще нечего. Отказное письмо из полиции завершало картину маслом, т.к. оборудование не оприходовано и документов, подтверждающих его принадлежность юридическому лицу, адвокат не предоставил.
К сожалению, данная история далеко не уникальна в своём роде. И ряд учредителей не уделяют должного внимания своим инвестициям.
Путем проведения аудита бухгалтерской отчетности, финансового анализа, форензика и корпоративных расследований мы выявим проблемы, подтвердим или развеем Ваши опасения на счет непрофессионализма или воровства и мошенничества наемного руководства, вывода денежных средств главным бухгалтером. По желанию, аккуратно уволим непрофессионального или запятнавшего себя директора и бухгалтера или привлечем к уголовной ответственности виновных лиц. Восстановим нарушенные права владельцев предприятия и признаем сделки, ущемляющие права бенефициаров, недействительными. Выявим и минимизируем налоговые риски, возникающие вследствие непрофессионализма, халатности и противоправных действий ответственных лиц.
Если на Вашем предприятии возникла подозрительная ситуация или разногласия разожгли пожар корпоративного конфликта и спора, позвоните нам по тел.: +7 (985) 767-09-23 и получите профессиональные советы.
Совместно со специалистами Центра разрешения корпоративных споров и конфликтов мы найдем устраивающий Вас выход!
И тут начинается корпоративный конфликт.
Корпоративный спор — это корпоративный конфликт, перешедший в стадию судебного разбирательства и затрагивающий вопросы создания юридического лица, контроля и правообладания компанией или её частью. Упрощенно, АПК РФ (Арбитражный процессуальный кодекс РФ) трактует корпоративный спор как судебное дело, связанное с образованием предприятия, его руководством или участием в компании.
Корпоративный спор как последствие неразрешенного корпоративного конфликта — переломный момент отношений, кризис внутри компании, требующий скорейшего профессионального участия. Корпоративные споры можно разделить на 2 основных направления:
I. Споры между владельцами, бенефициарами и внешними агрессорами, мечтающими заполучить Ваши активы (которые, чаще всего действуют через соучредителей и руководителей).
II. Споры внутри компании, связанные с недобросовестным и/или непрофессиональным исполнением обязательств, превышением полномочий, мошенничеством, выводом средств и воровством ответственных лиц, главного бухгалтера и наёмного персонала).
При создании бизнеса, мечты и желания учредителей схожи с грёзами молодоженов, которые надеются на дальнейшее совместное счастливое развитие. Но по аналогии с теми же супругами, предприниматели сталкиваются со сложными периодами, где к обострению личных отношений, недоверию и подозрениям, может присоединиться различие взглядов на дальнейший путь развития.
«Два товарища»
С первым конфликтом учредителей на поприще руководителя юридической компании мне пришлось столкнуться в 2009 году. История стара как мир: два институтских товарища, получив опыт работы в крупных автотранспортных предприятиях, решили создать свою экспедиторскую компанию. Один взял на себя производственный процесс – работу с перевозчиками, а второй – привлечение клиентов. Прошли годы, молодая компания доблестно преодолела все трудности и не пополнила список многочисленных неудачных стартапов. От чистой экспедиции перешли к перевозкам, взяли в лизинг фуры, появился свой автопарк, бизнес рос. Но росло и недовольство с подозрениями. Один из собственников готов был и дальше жить впроголодь и всю прибыль вкладывать в фирму, лишь бы компания росла. Второй уже устал от постоянного отсутствия финансов, хотел насладиться результатами труда и предлагал притормозить с развитием. Молодая жена с ребенком на руках постоянно требовала денег, и это только усугубляло положение. На фоне разногласий и развился конфликт, перешедший в открытую вражду. От различия взглядов на развитие бизнеса и упреков, предприниматели резко перешли к обвинениям в воровстве, мошенничестве и угрозам физической расправы. Дошло до того, что совладельцы не могли находиться на одной территории, т.к. каждая встреча грозила закончиться нанесением тяжких телесных повреждений. Чтобы достигнуть хоть каких-то договоренностей, приходилось проводить переговоры сначала с одним владельцем, а потом ехать на встречу с другим. В конце концов, один из «друзей» согласился покинуть компанию на приемлемых для него условиях. Хорошо то, что хорошо кончается…
Больше десяти лет наши однокурсники не общались. Но в прошлом году, один из них, после, то ли психологического, то ли энергетического тренинга, решил позвонить своему бывшему партнеру. И какого же было его удивление, когда институтский товарищ сказал, что не держит на него зла. Ребята попросили друг у друга прощения. Хотелось бы конечно сказать, что они снова стали друзьями… Но это не так. Пока они больше не виделись и не созванивались. «Ложечки нашлись, но осадок остался». Хорошо, что хоть негативную ситуацию отпустили…
В наши дни масла в огонь подливает сложная ситуация и небывалые изменения, связанные с последовавшими за коронокризисом событиями весны 2022г. В эпоху невероятных перемен сложно сохранить спокойствие и холодный рассудок. Эмоции вырываются наружу и приводят к конфликту, а конфликт перерастает в вялотекущие или открытые «военные» действия. Наши рекомендации помогут Вам найти оптимальный выход из сложившейся ситуации. Сделаем всё возможное, чтобы урегулировать корпоративный конфликт с помощью переговоров и медиации на досудебной стадии. Когда противостояние перешло во вражду и конструктивный диалог невозможен, специалисты помогут отстоять Ваши права на переговорах с Вашим участием или без него. Если необходима защита бизнеса и активов при корпоративном судебном споре - представим Ваши интересы в Арбитраже или Третейском суде. Если ваши с партнером пути расходятся – поможем расстаться и вывести учредителя, предложим варианты грамотного раздела бизнеса. Защитим Ваши интересы после смерти учредителя или гендиректора, при бракоразводном процессе собственника бизнеса.
Анализируя обращения за помощью в разрешении корпоративных споров с наёмным менеджментом и персоналом, могу сказать, что основной бич и причина возникновения проблем – ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ!
«Вот вам деньги – жду дивидендов! Ваш Инвестор.»
В январе 2022 г. к нам обратилась женщина, владелец стоматологической клиники. Двумя годами ранее, её знакомая, дантист, убедила в финансовой привлекательности открытия своего кабинета. Дама учредила фирму, арендовала помещение, вложилась в хороший ремонт, закупила оборудование более чем на 20 млн. руб. Директором новой компании, конечно же поставили знакомую, а знакомая знакомой взялась вести бух. учет. За весь срок существования, предпринимательство не принесло ничего, кроме дополнительных расходов на аренду, зарплаты, расходники, рекламу и прочие необходимости. Когда через полтора года предприятие не вышло на самоокупаемость, а управляющая продолжала вытягивать из учредителя средства, вопрос стал ребром. Владелица решила прекратить бесконечные вливания и предложила оплату труда директора и персонала производить из доходов. Предприимчивый дантист-начальник, не растерялась, и, недолго думая, продала всё оборудование и уволилась…
Инвестор – к адвокату, который, приняв важный вид и пообещав наказать негодяев и вернуть награбленное, с удовольствием получил немалый гонорар.
В итоге инвестор имеет фирму с долгами, ведущейся непонятно как бухгалтерской отчетностью (причем по бумагам учредитель еще и остался должен фирме 800 тыс. руб.). Отсутствует огромное количество важных бумаг, т.к. директор не передала официально дела, и ревизию документов собственник не организовал. Про какой-либо аудит и анализ говорить вообще нечего. Отказное письмо из полиции завершало картину маслом, т.к. оборудование не оприходовано и документов, подтверждающих его принадлежность юридическому лицу, адвокат не предоставил.
К сожалению, данная история далеко не уникальна в своём роде. И ряд учредителей не уделяют должного внимания своим инвестициям.
Путем проведения аудита бухгалтерской отчетности, финансового анализа, форензика и корпоративных расследований мы выявим проблемы, подтвердим или развеем Ваши опасения на счет непрофессионализма или воровства и мошенничества наемного руководства, вывода денежных средств главным бухгалтером. По желанию, аккуратно уволим непрофессионального или запятнавшего себя директора и бухгалтера или привлечем к уголовной ответственности виновных лиц. Восстановим нарушенные права владельцев предприятия и признаем сделки, ущемляющие права бенефициаров, недействительными. Выявим и минимизируем налоговые риски, возникающие вследствие непрофессионализма, халатности и противоправных действий ответственных лиц.
Если на Вашем предприятии возникла подозрительная ситуация или разногласия разожгли пожар корпоративного конфликта и спора, позвоните нам по тел.: +7 (985) 767-09-23 и получите профессиональные советы.
Совместно со специалистами Центра разрешения корпоративных споров и конфликтов мы найдем устраивающий Вас выход!
Т.к. корпоративный спор это конфликт интересов бизнес партнеров между собой или с третьей стороной, то причин и поводов его возникновения достаточно много.
Выделим основные виды корпоративных конфликтов:
Основные причины и поводы возникновения корпоративного конфликта:
Если у вас есть вопросы к специалистам нашего Центра разрешения корпоративных споров и конфликтов позвоните нам
+7 (985) 767-09-23. Первичная консультация предоставляется БЕЗВОЗМЕЗДНО и позволит Вам не только оценить удобство работы с нашей командой и принять решение о дальнейшем сотрудничестве, но и определиться со стратегией.
Совместно со специалистами Центра разрешения корпоративных споров и конфликтов мы найдем устраивающий Вас выход!
Выделим основные виды корпоративных конфликтов:
- между акционерами, учредителями, собственниками
- акционерами и менеджментом
- акционерами, учредителями и внешним агрессором
- смешанные
- между старыми и новыми учредителями
- внутренние корпоративные конфликты
- внешние корпоративные конфликты
- между мажоритарными акционерами, учредителями
- между мажоритарными и миноритарными акционерами, учредителями
- с участием третьих лиц (привлечение одной из сторон агрессивных инвесторов с целью отъёма фирмы)
- с участием госкомпаний
Основные причины и поводы возникновения корпоративного конфликта:
- Следствие социально-политических, экономических, социально-демографических ситуаций в стране. Любой кризис ведёт с собой массовое неисполнение тех или иных обязательств, приводят к длительным и затяжным разногласиям
- Различные взгляды собственников ООО на предпринимательскую деятельность и бизнес процессы
- Недостатки правового регулирования корпоративных отношений (противоречия, пробелы законодательства)
- Серьезных злоупотребления акционеров и менеджеров
- Социальные конфликты, переросшие в юридические
- Различия в интересах учредителей, вступающих в корпоративные правоотношения
- Споры между наследниками долей, так и разногласия наследников с учредителями, считающих невозможным ввести наследников в управление
- и многие другие причины.
Если у вас есть вопросы к специалистам нашего Центра разрешения корпоративных споров и конфликтов позвоните нам
+7 (985) 767-09-23. Первичная консультация предоставляется БЕЗВОЗМЕЗДНО и позволит Вам не только оценить удобство работы с нашей командой и принять решение о дальнейшем сотрудничестве, но и определиться со стратегией.
Совместно со специалистами Центра разрешения корпоративных споров и конфликтов мы найдем устраивающий Вас выход!
Судебное урегулирование корпоративного конфликта по практике наносит вред деятельности организации и прилично выматывает самих участников разногласий, занимает много времени, средств и часто менее эффективна, чем альтернативные методы, применяемые нашими специалистами:
Говорить о мирном урегулировании можно, когда противостояние еще не приобрело серьезного масштаба или когда стороны устали воевать и осознали бессмысленность дальнейшей вражды.
В любом варианте участие юристов и адвокатов просто необходимо.
Если у вас есть вопросы к специалистам нашего Центра разрешения корпоративных споров и конфликтов позвоните нам. Первичная консультация предоставляется БЕЗВОЗМЕЗДНО и позволит Вам не только оценить удобство работы с нашей командой и принять решение о дальнейшем сотрудничестве, но и определиться со стратегией.
Позвоните по телефону: +7 (985) 767-09-23 или оставьте контакты и мы перезвоним вам
- поиск слабых сторон оппонента
- переговоры с оппонентом и объяснение ближайших перспектив развития событий
- досудебный претензионный порядок, включающий в себя посредников, третьих лиц, авторитетных медиаторов
- принуждение к миру через надзорные, правоприменительные и контролирующие органы
- подготовка необходимых документов
- воздействие на деловых партнеров
- иные эффективные стратегии, наши наработки за 13 лет опыта
- в случае нецелесообразности дальнейших переговоров — подача иска
- В ходе спора могут образоваться уголовные дела, инициированные обеими сторонами, оппонентами.
Говорить о мирном урегулировании можно, когда противостояние еще не приобрело серьезного масштаба или когда стороны устали воевать и осознали бессмысленность дальнейшей вражды.
В любом варианте участие юристов и адвокатов просто необходимо.
Если у вас есть вопросы к специалистам нашего Центра разрешения корпоративных споров и конфликтов позвоните нам. Первичная консультация предоставляется БЕЗВОЗМЕЗДНО и позволит Вам не только оценить удобство работы с нашей командой и принять решение о дальнейшем сотрудничестве, но и определиться со стратегией.
Позвоните по телефону: +7 (985) 767-09-23 или оставьте контакты и мы перезвоним вам
Профилактика корпоративных разногласий важна на стадии, когда участники только начинают вместе «делать» бизнес. Но, как правило, все дружат, друг другу доверяют и не хотят думать о плохом в этот момент. Вопрос возникает обычно у тех, кто уже обжёгся или строит предприятие с незнакомыми людьми, чтобы учесть все риски.
Мы рекомендуем в любом варианте заключить подробное корпоративное соглашение. В таком документе фиксируются все договоренности между партнерами, а также механизмы урегулирования несогласий, возникающих между сторонами.
Так же эффективно установление максимального мажоритарного контроля и грамотно выстроенная юридическая структура.
Если вы решили обезопасить себя и своё предприятие запишитесь на «Первичную консультацию». Мы рассмотрим ваш случай и предложим индивидуальные стратегии.
Услуга предоставляется БЕЗВОЗМЕЗДНО и позволит Вам не только оценить удобство работы с нашей командой и принять решение о дальнейшем сотрудничестве, но и определиться со стратегией.
Позвоните по телефону: +7 (985) 767-09-23 или оставьте контакты и мы перезвоним вам
Мы рекомендуем в любом варианте заключить подробное корпоративное соглашение. В таком документе фиксируются все договоренности между партнерами, а также механизмы урегулирования несогласий, возникающих между сторонами.
Так же эффективно установление максимального мажоритарного контроля и грамотно выстроенная юридическая структура.
Если вы решили обезопасить себя и своё предприятие запишитесь на «Первичную консультацию». Мы рассмотрим ваш случай и предложим индивидуальные стратегии.
Услуга предоставляется БЕЗВОЗМЕЗДНО и позволит Вам не только оценить удобство работы с нашей командой и принять решение о дальнейшем сотрудничестве, но и определиться со стратегией.
Позвоните по телефону: +7 (985) 767-09-23 или оставьте контакты и мы перезвоним вам
Банк данных исполнительных производств
Онлайн сервис «Мой Арбитр»
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» N 14-ФЗ
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — это учрежденное одним или несколькими физическими и/или юридическими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на доли.
ООО создается с образованием юридического лица. На уровне малого и среднего бизнеса ООО — популярная альтернатива ИП.
Деятельность организаций с ограниченной ответственностью регламентируется отдельным законопроектом ФЗ 14. Его положения регламентируют весь спектр вопросов, связанных с основанием, функционированием, деятельностью и упразднением ООО.
Его содержание регулярно меняется, ведь с момента первой редакции изменился рынок, появились новые налоговые режимы, правила торговли.
ООО создается с образованием юридического лица. На уровне малого и среднего бизнеса ООО — популярная альтернатива ИП.
Деятельность организаций с ограниченной ответственностью регламентируется отдельным законопроектом ФЗ 14. Его положения регламентируют весь спектр вопросов, связанных с основанием, функционированием, деятельностью и упразднением ООО.
Его содержание регулярно меняется, ведь с момента первой редакции изменился рынок, появились новые налоговые режимы, правила торговли.
Арбитражный суд города Москвы. Информация и контакты
Контактная информация
Сайт: https://msk.arbitr.ru/
Адрес (почтовый адрес): 115 225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
Председатель: Новиков Николай Алексеевич
Индекс (код) суда: А40
Электронная почта: mailto:info@msk.arbitr.ru (не предназначена для подачи исковых заявлений (заявлений, жалоб) или прочих связанных с судопроизводством процессуальных документов)
Направление документов по судебному делу в электронном виде: my.arbitr.ru
Справочная по судебным делам, вернувшимся из апелляционной и кассационной инстанций 8 (495) 600-99-53
Справочная по регистрации апелляционных и кассационных жалоб: 8 (495) 600-99-50
Справочная по запросам выдачи справок на возврат госпошлины, уплаченной ошибочно или по исковым заявлениям, не поданным в АсГМ 8 (495) 600-99-51
Сайт: https://msk.arbitr.ru/
Адрес (почтовый адрес): 115 225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
Председатель: Новиков Николай Алексеевич
Индекс (код) суда: А40
Электронная почта: mailto:info@msk.arbitr.ru (не предназначена для подачи исковых заявлений (заявлений, жалоб) или прочих связанных с судопроизводством процессуальных документов)
Направление документов по судебному делу в электронном виде: my.arbitr.ru
Справочная по судебным делам, вернувшимся из апелляционной и кассационной инстанций 8 (495) 600-99-53
Справочная по регистрации апелляционных и кассационных жалоб: 8 (495) 600-99-50
Справочная по запросам выдачи справок на возврат госпошлины, уплаченной ошибочно или по исковым заявлениям, не поданным в АсГМ 8 (495) 600-99-51
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ)
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ) — кодифицированный нормативно-правовой акт, являющийся основным источником, регулирующим ведение арбитражного судопроизводства, то есть по делам, связанным с предпринимательской деятельностью в Российской Федерации.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации принят Государственной думой 14 июня 2002 года, одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года и подписан Президентом Российской Федерации 24 июля 2002 года, вступил в силу 1 сентября 2002 года (согласно Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 96-ФЗ «О введении в действие арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»)
Новым Арбитражным процессуальным кодексом (АПК РФ) заменяется АПК РФ, действовавший с 1995 г.
Отдельная глава посвящена корпоративным спорам. Корпоративные разногласия касаются создания, реорганизации и ликвидации юридического лица; принадлежности акций, долей в уставном (складочном) капитале, паев членов кооперативов; эмиссии ценных бумаг; обжалования решений органов управления. Сюда же входят разбирательства, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном капитале. В основном применяется общий порядок искового производства. ООО создается с образованием юридического лица. На уровне малого и среднего бизнеса ООО — популярная альтернатива ИП.
Деятельность организаций с ограниченной ответственностью регламентируется отдельным законопроектом ФЗ 14. Его положения регламентируют весь спектр вопросов, связанных с основанием, функционированием, деятельностью и упразднением ООО.
Его содержание регулярно меняется, ведь с момента первой редакции изменился рынок, появились новые налоговые режимы, правила торговли.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации принят Государственной думой 14 июня 2002 года, одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года и подписан Президентом Российской Федерации 24 июля 2002 года, вступил в силу 1 сентября 2002 года (согласно Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 96-ФЗ «О введении в действие арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»)
Новым Арбитражным процессуальным кодексом (АПК РФ) заменяется АПК РФ, действовавший с 1995 г.
Отдельная глава посвящена корпоративным спорам. Корпоративные разногласия касаются создания, реорганизации и ликвидации юридического лица; принадлежности акций, долей в уставном (складочном) капитале, паев членов кооперативов; эмиссии ценных бумаг; обжалования решений органов управления. Сюда же входят разбирательства, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном капитале. В основном применяется общий порядок искового производства. ООО создается с образованием юридического лица. На уровне малого и среднего бизнеса ООО — популярная альтернатива ИП.
Деятельность организаций с ограниченной ответственностью регламентируется отдельным законопроектом ФЗ 14. Его положения регламентируют весь спектр вопросов, связанных с основанием, функционированием, деятельностью и упразднением ООО.
Его содержание регулярно меняется, ведь с момента первой редакции изменился рынок, появились новые налоговые режимы, правила торговли.
Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента
Сервис «Прозрачный бизнес» — это спецпроект, созданный ФНС. В отличие от аналогичных порталов, этот проект — полностью государственный, это гарантирует, что данные в нем максимально актуальными. Регистрация для получения информации не требуется.
С помощью сервиса каждый желающий может получить информацию о конкретном налогоплательщике, ИП и юридическом лице, компании, учредителе и т. д.
На законодательном уровне работа сервиса регулируется Налоговым кодексом и приказами ФНС.
Согласно ст. 102 НК РФ, налоговая информация о компании является тайной. Однако из тайны есть исключения — в том числе данные, публикуемые при наличии согласия от налогоплательщика.
Данные публикуются каждый год, начиная с 1 июня 2020. Необходимость внедрения сервиса обусловлена ростом числа фирм-однодневок, а также операций с сомнительными организациями. Теперь владельцы компаний смогут получить исчерпывающие сведения о своих контрагентах, проверить их платежеспособность.
Сведения берутся из различных источников, включая ЕГРЮЛ, реестр МСР, Госреестр аккредитованных филиалов и т. д.
Система «Прозрачный бизнес» ФНС позволяет получить достаточно обширный объем данных о контрагенте:
Официальный сайт: https://pb.nalog.ru/
С помощью сервиса каждый желающий может получить информацию о конкретном налогоплательщике, ИП и юридическом лице, компании, учредителе и т. д.
На законодательном уровне работа сервиса регулируется Налоговым кодексом и приказами ФНС.
Согласно ст. 102 НК РФ, налоговая информация о компании является тайной. Однако из тайны есть исключения — в том числе данные, публикуемые при наличии согласия от налогоплательщика.
Данные публикуются каждый год, начиная с 1 июня 2020. Необходимость внедрения сервиса обусловлена ростом числа фирм-однодневок, а также операций с сомнительными организациями. Теперь владельцы компаний смогут получить исчерпывающие сведения о своих контрагентах, проверить их платежеспособность.
Сведения берутся из различных источников, включая ЕГРЮЛ, реестр МСР, Госреестр аккредитованных филиалов и т. д.
Система «Прозрачный бизнес» ФНС позволяет получить достаточно обширный объем данных о контрагенте:
- ИНН — например, если найти организацию по названию, можно посмотреть ее номер,
- применяемые виды деятельности по ОКВЭД,
- юридический и фактический адрес компании,
- получить выписки из реестров,
- данные о сотрудниках и учредителях,
- информация о начисленных штрафах,
- данные об уплаченных налогах,
- количество сотрудников (среднесписочная численность),
- применяемый налоговый режим,
- данные о доходах и расходах.
Официальный сайт: https://pb.nalog.ru/
Госуслуги
Полное название — «Единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации». Еще в нормативных документах встречается сокращение ЕПГУ — Единый портал госуслуг. (Gosuslugi)
Интернет-сервис, который помогает гражданам и юридическим лица и ИП получать ряд муниципальных и государственных услуг. Иногда соответствующую страницу называют «электронным правительством».
Главное предназначение портала — внедрение IT-технологий в систему оказания госуслуг.
Для юр. лиц на портале есть отдельный личный кабинет.
Личный кабинет юридического лица дает возможность просматривать и изменять данные организации, добавлять филиалы, управлять списком сотрудников и предоставлять доступ к различным информационным системам через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Интернет-сервис, который помогает гражданам и юридическим лица и ИП получать ряд муниципальных и государственных услуг. Иногда соответствующую страницу называют «электронным правительством».
Главное предназначение портала — внедрение IT-технологий в систему оказания госуслуг.
Для юр. лиц на портале есть отдельный личный кабинет.
Личный кабинет юридического лица дает возможность просматривать и изменять данные организации, добавлять филиалы, управлять списком сотрудников и предоставлять доступ к различным информационным системам через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Полный перечень услуг Центра разрешения корпоративных споров и конфликтов:
- Разъяснения по корпоративному праву
- Консультация юриста, корпоративного юриста
- Консультация адвоката, корпоративного адвоката
- Медиация, досудебное урегулирование разногласий
- Представление собственников, учредителей и акционеров в правоохранительных органах
- Первая инстанция арбитражного суда. Арбитражный юрист, адвокат
- Апелляция, обжалование решений суда
- Кассация. Представительство в судах кассационной инстанции
- Представление интересов в переговорах
- Разделить бизнес между партнерами, учредителями, акционерами
- Восстановление контроля над предприятием, обществом с ограниченной ответственностью, персоналом
- Антирейдер
- Оспаривание перехода доли в обществе с ограниченной ответственностью, АО
- Отмена, обжалование решений собрания при корпоративных разногласиях
- Аудит как инструмент урегулирования корпоративных разногласий
- Проверка бухгалтерской отчетности при смене бухгалтера, руководителей
- Аудит, анализ и выявление проблем в ООО, АО, ПАО,
- Выявление и анализ подозрительных финансовых операций
- Аудит сделок и документов
- Оценка организации и долей учредителей, собственников и акционеров
- Судебная финансово-экономическая экспертиза при корпоративном разногласии
- Due diligence при корпоративных проблемах
- Due diligence (Дью-дилидженс) для определения наличия/отсутствия нарушений
- Due diligence (Дью-дилидженс) юридический
- Due diligence (Дью-дилидженс) финансовый
- Due diligence (Дью-дилидженс) при смене руководящего состава организации
- Due diligence (Дью-дилидженс) при покупке
- Due diligence (Дью-дилидженс) при продаже
- Почерковедческая экспертиза
- Расследования на предприятии
- Определение мошеннических схем. Выявим корпоративное мошенничество.
- Форензик. Адвокатские расследования
- Проверка бизнес партнера
- Проверка директора, бухгалтера
- Ревизия ОС и активов
- Ревизия документов Форензик. Финансовые расследования и экспертизы
- Инвентаризация Форензик
- Оценка убытков и привлечение к ответственности по выявленным финансовым махинациям в ООО, АО
- Сопровождение на допрос в ФНС, полицию. Подготовка к допросу
- Обеспечение индивидуальной правовой защиты собственников
- Уголовно-правовой анализ деятельности руководителя
- Юридические услуги при признании сделок недействительными
- Возмещение убытков по недействительным сделкам
- Ответственность учредителя и руководства обществом
- Увольнение гендиректора и бухгалтера
- Адвокат по экономическим преступлениям
- Адвокат по уголовным преступлениям
- Восстановление нарушенных прав собственника, возмещение ущерба и защита учредителей
- Защита интересов путем привлечения к уголовной ответственности
- Адвокатская защита руководителей и владельцев от уголовного преследования
- Защита интересов учредителей и бенефициаров
- Помощь при разделе фирмы между супругами
- Получение денежной компенсации за долю в ООО
- Защита активов после смерти обладателя доли ООО, АО
- Урегулирование разногласий между учредителями и наследниками
- Наследование доли в обществе -помощь юриста
- Исключение участника без его согласия
- Добровольный выход собственника
- Выплата доли собственнику при выходе
- Получение доли имуществом при выходе из фирмы
- Услуги корпоративного юриста
- Выявление налоговых рисков при корпоративных проблемах
- Банкротство как инструмент корпоративного спора
- Привлечение к субсидиарной ответственности
- Привлечение к субсидиарной ответственности
- Признание сделок недействительными. Оспаривание сделок
- Сопровождение и помощь в исполнительном производстве
- Ведение корпоративного процесса под ключ
При выходе противостояния за рамки корпоративного права, что нарушит интересы сторон в других областях, посредством угроз, запугиваний и пр. оказываются профессиональные адвокатские услуги. Наши сотрудники с опытом работы в МВД, Прокуратуре, Службе Безопасности Российских и международных корпораций защитят ваши интересы.
Корпоративные адвокаты разберутся со всеми нюансами корпоративного разногласия, в пересечении личностных и деловых интересах.
Специалисты Центра разрешения корпоративных споров и конфликтов определят преступные схемы, которые выводят активы:
- Связь с компанией-конкурентом и т. п. В таких схемах закон нарушает персонал самого общества, в том числе топ-менеджеры
- Махинации контрагентов
- Мошеннические схемы с активами фирмы
- А также нарушения, не связанные с хищением материальных ценностей:
- Определение ложной информации для трудоустройства
- Подделка документов
- Разглашение конфиденциальных сведений
- Искажение решений общих собраний
Юридическое и адвокатское сопровождение:
- О признании недействительными решений собраний
- О признании недействительными сделок по отчуждению акций, долей участия
- О выплате стоимости доли в имуществе общества
- О признании недействительными крупных сделок и сделок с заинтересованностью
- Обязать предоставить доступ к документам общества
- В исключении участников
- О признании права на доли (акции)
- О возмещении убытков, причиненных обществу действиями (бездействием) органов управления
- О признании недействительными действий регистратора
- О взыскании дивидендов
- О наследовании долей
- Сопровождение ликвидации или реорганизации общества
- Сопровождение продажи, покупки ООО, АО, доли
- Участие в суде по ликвидации предприятия
- Несогласие между собственниками организации на предмет распределения акций
- Отправка запроса в госорганы для получения необходимых документов
- Контроль над исполнением судебного решения по корпоративному процессу
- Посещение госучреждений от лица доверителя по корпоративным проблемам
В случае возникновения корпоративного спора, наши специалисты по корпоративному праву оперативно окажут следующие виды услуг:
- Юридические и адвокатские консультирования.
- Подготовка и участие в досудебном урегулировании корпоративных разногласий.
- Представительство в суде по корпоративному праву
- Представительство в последующих инстанциях при корпоративном процессе
- Представительство интересов собственников, учредителей и акционеров на общих собраниях ООО, акционеров.
Если на Вашем предприятии возникла подозрительная ситуация или разногласия разожгли пожар корпоративного конфликта и спора, позвоните нам по тел.: +7 (985) 767-09-23 и получите профессиональные советы.
Совместно со специалистами Центра разрешения корпоративных споров и конфликтов мы найдем устраивающий Вас выход!
Получить консультацию
контакты
г. Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 3 метро «Чистые пруды», «Китай-город».
Наш офис:
ok@oldpartner.ru
9:00-20:00, пн-пт
г. Москва, ул Большая Садовая, д. 5, оф. 1103
Как добраться:
г. Москва, ул. Большая Садовая 5, оф. 1103
Центр разрешения
Корпоративных Споров
© 2026, Центр корпоративных споров
