Центр разрешения
корпоративных споров и конфликтов
корпоративных споров и конфликтов
Профессиональное объединение юристов, адвокатов, экспертов и аудиторов на защите ваших интересов
Корпоративные споры и конфликты
Аудит и финансовые расследования
Корпоративные расследования и экспертизы
Налоги 2023. Налоговые консультанты, адвокаты, юристы
Корпоративные юристы, адвокаты
Сохранить контакт ЦКС
Форензик.
Корпоративные расследования
Ежедневно регистрируются, развиваются и растут сотни и тысячи различных компаний. Люди не перестают придумывать и создавать.
Но есть и обратная сторона бизнеса – кражи, растраты, мошенничества и элементарное разгильдяйство, приводящее к краху ваших еще вчера успешных начинаний
Но есть и обратная сторона бизнеса – кражи, растраты, мошенничества и элементарное разгильдяйство, приводящее к краху ваших еще вчера успешных начинаний
Эффективная защита
Результативные ходы
Нешаблонный подход
- обоснованность и законность сделок и использование трудовых и материальных ресурсов
- наличие, движение и сохранность активов и имущества
- искажение решений общих собраний
- разглашение конфиденциальных сведений
- причины убытков
Определим
- факты негативного, неэффективного ведения хозяйственной деятельности
- злоупотребления, хищения, упущенные выгоды
- излишки, недостачу, а также причины возможных расхождений с учетом
- подделку документов
- мошенничество с бухгалтерской отчетностью
- признаки аффилированности, неблагонадежности
Выявим
- факты корпоративного мошенничества/недобросовестных действий менеджмента
- ревизия ОС и активов, инвентаризацию
- анализ движения денежных средств и товарных потоков
- экспертизы и исследования
Проведём
- сбор и анализ информации с использованием собственных методик и информационных систем
- расследование инцидентов в компании
- достоверность, правомерность и обоснованность учёта
- надежность и деловую репутацию
- бухгалтеров
- директоров
- учредителей
- контрагентов
- партнеров
- сотрудников
Проверим
- предоставим доказательную базу
- отчеты и заключения экспертов и специалистов для судов и следственных органов
По итогам
- предоставим информацию для эффективных переговоров с оппонентом
- вы получите подробную стратегию дальнейших действий в зависимости от цели клиента, которую сможете использовать самостоятельно или при помощи специалистов
- удостоверимся в фактическом наличии активов
- услуги юристов, адвокатов, аудиторов, медиаторов, налоговых консультантов, экспертов, оценщиков и т.д. для решения задач доверителя
- правовая поддержка и сопровождение при инициировании судебного разбирательства
Только специалисты с опытом в форензике свыше 10 лет
Команда юристов, адвокатов, аудиторов, экспертов, оценщиков, специалистов по внутренней безопасности
Сотрудники с опытом работы в МВД, Прокуратуре, Службе Безопасности Российских и международных корпораций
Услуги Форензик (Forensic)
Выявление и предотвращение
Нет двух одинаковых клиентов. Мы понимаем, что обстоятельства вашего дела уникальны и требуют индивидуального подхода.
Наш первый шаг с любым новым клиентом - выслушать.
Понимание точных обстоятельств, которые привели к необходимости обратиться к профессионалам, имеет решающее значение для определения стратегии, которая с наибольшей вероятностью приведет к наилучшему возможному результату. Мы также обсудим ваши цели.
Как только мы получим полное представление о вашей ситуации, мы обсудим следующие шаги и наметим стратегию, которая отвечает вашим интересам, например, аудит форензик, адвокатское расследование или обращение в суд, попытка договориться с оппонентом или применение наработок ЦКС.
Независимо от того, кто будет с вами работать, вы в полной мере воспользуетесь нашей коллективной мудростью и опытом
Наш первый шаг с любым новым клиентом - выслушать.
Понимание точных обстоятельств, которые привели к необходимости обратиться к профессионалам, имеет решающее значение для определения стратегии, которая с наибольшей вероятностью приведет к наилучшему возможному результату. Мы также обсудим ваши цели.
Как только мы получим полное представление о вашей ситуации, мы обсудим следующие шаги и наметим стратегию, которая отвечает вашим интересам, например, аудит форензик, адвокатское расследование или обращение в суд, попытка договориться с оппонентом или применение наработок ЦКС.
Независимо от того, кто будет с вами работать, вы в полной мере воспользуетесь нашей коллективной мудростью и опытом
Полный перечень услуг Центра разрешения корпоративных споров и конфликтов
*
Определение мошеннических схем
С помощью наших адвокатов, юристов и аудиторов вы можете защитить свои активы от мошеннических схем персонала, руководства, контрагентов
Экспертизы и исследования
- Бухгалтерская, налоговая, финансово-аналитическая, экономическая экспертизы
- Почерковедческая экспертиза и экспертиза давности документа
- Оценочные, строительные, технические исследования и экспертизы
- Оспорим договоры, соглашения, сделки, необоснованные авансы и отсрочки
- Выступление в суде в качестве эксперта
Ревизия ОС и активов, инвентаризация
- Определим наличие, движение и сохранность активов и имущества
- Проверим правильность отражения финансовой деятельности в бухгалтерском учете
- Оспаривание сделок
- Исключим возможность "разворота" ключевых сделок
Корпоративная, конкурентная разведка
- Сбор информации для исключения налоговых и административных рисков
- Сбор информации и важных сведений о компаниях-контрагентах
- Сбор всех сведений о продуктах, услугах, новых разработках
- Изучение корпоративной политики, организации работы конкурентов и другой информации
Ревизия документов, выявление
"подводных камней"
- Невыгодные условия по договорам
- "Документальные бомбы"
- Правовая экспертиза документов
- Оспаривание сделок
Способность увидеть все поле целиком © ЦКС
Не паникуйте и не бездействуйте!
В первую очередь приглашаем вас на бесплатную первичную консультацию. Не теряйте время!
В первую очередь приглашаем вас на бесплатную первичную консультацию. Не теряйте время!
Кто проконсультирует вас
Статьи, кейсы, интересные истории юристов, адвокатов, аудиторов и других сотрудников ЦКС
Привлечение к ответственности
- Расчёт размера ущерба
- Привлечение к субсидиарный и уголовной ответственности
- Исключим возможность уголовной и субсидиарной ответственности
- Представление в суде
Комплаенс контроль
- Исключим возможность уголовной и субсидиарной ответственности
- Выстраивание системы контроля
- Внедрение корпоративной бизнес-этики
- Перестройка бизнес-процессов
- Минимизируем риски для компании, вызванные некорректным поведением сотрудников, ответственных лиц и управляющих
Консультация по корпоративным расследованиям, Форензик (Forensic)
Мошенники становятся изобретательнее по мере развития информационных технологий, поэтому организациям стоит внимательно относиться к минимизации рисков корпоративного мошенничества.
Наиболее подвержены мошенничеству:
• инвестиционные проекты;
• капитальное строительство;
• закупки;
• финансовые операции;
• сбыт готовой продукции;
• операции с наличными;
• благотворительность;
• логистика и транспортные услуги.
С помощью ЦКС ваше предприятие сможет выявить и устранить риски:
• "откатов"
• использование имущества сотрудниками в собственных интересах
• хищение активов
• параллельный бизнес
• фальсификация отчетности и искажение показателей
• Проверим сотрудников, партнеров, контрагентов, учредителей, директоров, бухгалтеров
• Выявим признаки аффилированности, неблагонадежности
• Выявление неблагонадежных сотрудников
• Урегулируем конфликты
• Due Diligence
• Оценим репутационные риски
• Досудебные урегулирования споров
• Проведение экспертиз
• Расследование инцидентов в компании
• Консультации по любым сложным и деликатным проблемам
• Участие в разрешении сложных и деликатных дел
Предложим варианты решения уже в первичной консультации
Наиболее подвержены мошенничеству:
• инвестиционные проекты;
• капитальное строительство;
• закупки;
• финансовые операции;
• сбыт готовой продукции;
• операции с наличными;
• благотворительность;
• логистика и транспортные услуги.
С помощью ЦКС ваше предприятие сможет выявить и устранить риски:
• "откатов"
• использование имущества сотрудниками в собственных интересах
• хищение активов
• параллельный бизнес
• фальсификация отчетности и искажение показателей
• Проверим сотрудников, партнеров, контрагентов, учредителей, директоров, бухгалтеров
• Выявим признаки аффилированности, неблагонадежности
• Выявление неблагонадежных сотрудников
• Урегулируем конфликты
• Due Diligence
• Оценим репутационные риски
• Досудебные урегулирования споров
• Проведение экспертиз
• Расследование инцидентов в компании
• Консультации по любым сложным и деликатным проблемам
• Участие в разрешении сложных и деликатных дел
Предложим варианты решения уже в первичной консультации
*Данная услуга предоставляется БЕЗВОЗМЕЗДНО и позволит Вам не только оценить удобство работы с нашей командой и принять решение о дальнейшем сотрудничестве, но и определиться со стратегией.
Позвоните по телефону: +7 (985) 767-09-23 или оставьте контакты и мы перезвоним вам
Определение мошеннических схем.
Выявим корпоративное мошенничество.
Доверьте проверку своего бизнеса профессионалам ЦКС.
С помощью наших адвокатов, юристов и аудиторов вы можете защитить свои активы от мошеннических схем персонала, руководства, контрагентов.
Примеры мошеннических схем:
• Работник, имеющий доступ к товару, незаконно его присвоил. ( На склад привезли одно количество продукции, а складской персонал указал в отчёт другое, а разницу забирает себе.
• Вывоз продукции под видом бракованных или поломанных.
• Списание дорогостоящего оборудования как неисправного и его продажа
• Производственное мошенничество часто бывает основано на завышенных нормативах по расходу материалов. Работник списывает больший объём сырья, чем действительно тратит на производственный процесс, а разницу использует, как считает нужным.
• Мошенники также могут подменить часть положенных материалов более дешёвыми.
• Разность цены из договора и рыночной стоимости сообщники делят между собой. Эта схема получила неофициальное название «откат».
• Применение более дешёвых материалов под видом более дорогих
• Невыполнение отдельных стадий работ, которые не представляется возможным проверить, принимая готовый результат (к примеру, покраска стен в меньшее число слоёв)
• Намеренно некорректный расчёт объёмов будущей работы (например, площади некой поверхности) с завышением стоимости услуги
• Фальсификация приказов
• Увеличение расходов на командировку
• «трудоустройство» мёртвых душ
и многое другое
Корпоративное мошенничество - махинации с целью либо хищения активов предприятия, либо причинения ему вреда без присвоения материальной собственности. Такие махинации нередко включают в себя злоупотребление доверием и обман.
Адвокаты, юристы, аудиторы ЦКС определят преступные схемы, которые выводят активы вашего бизнеса:
• Связь с компанией-конкурентом и т.п. В таких схемах закон нарушает персонал самой компании, в том числе топ-менеджеры
• Махинации контрагентов
• Мошеннические схемы с активами фирмы
А также нарушения, не связанные с хищением материальных ценностей:
• Определение ложной информации для трудоустройства
• Подделка документов
• Разглашение конфиденциальных сведений
• Искажение решений общих собраний учредителей фирмы
Чтобы получить помощь специалистов , предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно.
С помощью наших адвокатов, юристов и аудиторов вы можете защитить свои активы от мошеннических схем персонала, руководства, контрагентов.
Примеры мошеннических схем:
• Работник, имеющий доступ к товару, незаконно его присвоил. ( На склад привезли одно количество продукции, а складской персонал указал в отчёт другое, а разницу забирает себе.
• Вывоз продукции под видом бракованных или поломанных.
• Списание дорогостоящего оборудования как неисправного и его продажа
• Производственное мошенничество часто бывает основано на завышенных нормативах по расходу материалов. Работник списывает больший объём сырья, чем действительно тратит на производственный процесс, а разницу использует, как считает нужным.
• Мошенники также могут подменить часть положенных материалов более дешёвыми.
• Разность цены из договора и рыночной стоимости сообщники делят между собой. Эта схема получила неофициальное название «откат».
• Применение более дешёвых материалов под видом более дорогих
• Невыполнение отдельных стадий работ, которые не представляется возможным проверить, принимая готовый результат (к примеру, покраска стен в меньшее число слоёв)
• Намеренно некорректный расчёт объёмов будущей работы (например, площади некой поверхности) с завышением стоимости услуги
• Фальсификация приказов
• Увеличение расходов на командировку
• «трудоустройство» мёртвых душ
и многое другое
Корпоративное мошенничество - махинации с целью либо хищения активов предприятия, либо причинения ему вреда без присвоения материальной собственности. Такие махинации нередко включают в себя злоупотребление доверием и обман.
Адвокаты, юристы, аудиторы ЦКС определят преступные схемы, которые выводят активы вашего бизнеса:
• Связь с компанией-конкурентом и т.п. В таких схемах закон нарушает персонал самой компании, в том числе топ-менеджеры
• Махинации контрагентов
• Мошеннические схемы с активами фирмы
А также нарушения, не связанные с хищением материальных ценностей:
• Определение ложной информации для трудоустройства
• Подделка документов
• Разглашение конфиденциальных сведений
• Искажение решений общих собраний учредителей фирмы
Чтобы получить помощь специалистов , предлагаем воспользоваться услугой «Первичная консультация» бесплатно.
*Данная услуга предоставляется БЕЗВОЗМЕЗДНО и позволит Вам не только оценить удобство работы с нашей командой и принять решение о дальнейшем сотрудничестве, но и определиться со стратегией.
Позвоните по телефону: +7 (985) 767-09-23 или оставьте контакты и мы перезвоним вам
Подробная консультация Форензик (Forensic)
Услуги специалистов Форензик (Forensic) для юридических лиц , ООО, компаний, бизнеса
Задайте свой вопрос специалистам
Центра разрешения корпоративных споров и конфликтов
Сообщите, пожалуйста, Ваши контакты
и мы перезвоним вам в ближайшее время
* Внимание! Юристы и адвокаты Центра специализируются и консультируют только по вопросам споров и конфликтов, связанных с бизнесом. Запросы, не касающиеся внутренних и внешних конфликтных ситуаций в юридических лицах и ИП, не обрабатываются.
Валентин Есипов
Собственники вынуждены защищать свои активы от неправомерных манипуляций топ-менеджеров и иных работников – мошеннических действий, коррупционного поведения, разглашения корпоративной тайны.
Корпоративное мошенничество - махинации с целью либо хищения активов предприятия, либо причинения ему вреда без присвоения материальной собственности. Такие махинации нередко включают в себя злоупотребление доверием и обман.
Самое главное – не бездействуйте!
Центр разрешения корпоративных споров и конфликтов, оценки и аудита бизнеса рекомендует не затягивать с возникшими вопросами и решениями ситуаций, какими бы неприятными они не были. На ранних стадиях всегда проще найти выход и добиться желаемого результата.
Корпоративное мошенничество - махинации с целью либо хищения активов предприятия, либо причинения ему вреда без присвоения материальной собственности. Такие махинации нередко включают в себя злоупотребление доверием и обман.
Самое главное – не бездействуйте!
Центр разрешения корпоративных споров и конфликтов, оценки и аудита бизнеса рекомендует не затягивать с возникшими вопросами и решениями ситуаций, какими бы неприятными они не были. На ранних стадиях всегда проще найти выход и добиться желаемого результата.
Руководитель направления Форензик (Forensic) ЦКС
Самое главное – не паникуйте и не бездействуйте!
Специалисты Форензик (Forensic) ЦКС имеют необходимый объем полномочий для проведения поисковой, аналитической и юридической работы в целях выявления, предупреждения и правового оформления фактов угрозы бизнесу.
В первую очередь приглашаем вас на бесплатную первичную консультацию. Не теряйте время!
Специалисты Форензик (Forensic) ЦКС имеют необходимый объем полномочий для проведения поисковой, аналитической и юридической работы в целях выявления, предупреждения и правового оформления фактов угрозы бизнесу.
В первую очередь приглашаем вас на бесплатную первичную консультацию. Не теряйте время!
ЦКС берётся за самые безнадежные дела!
В каких случаях стоит к нам обратиться
В первую очередь приглашаем вас на бесплатную первичную консультацию. Не теряйте время!
При поддержке команды ЦКС, в которую входят опытные финансовые аналитики, аудиторы, налоговые консультанты, юристы и адвокаты, мы обеспечиваем проведение сложных экспертиз, встречные иски, апелляционные жалобы, кассации, активные противодействия оппоненту.
Поэтому ЦКС берётся за самые безнадежные дела!
Уже в ходе первичной консультации эксперты Форензик (Forensic) ЦКС сделают правовой анализ документов, послуживших основанием для споров и подскажут пути решения Вашей проблемы.
Мы можем оперативно решать, как срочные задачи бизнеса, так и реализовывать проекты, требующие разностороннего подхода.
ЦКС всегда готов предоставить ценные рекомендации для собственников и руководителей компании через мессенджеры, по почте телефону, а также во время личных встреч в офисе.
Специалисты ЦКС гарантируют, что добросовестно окажут Вам квалифицированную помощь и приложат все предоставленные действующим законодательством способы для эффективной помощи в любых юридических вопросах компании, защиты Ваших прав в суде, правоохранительных органах и прокуратуре.
Своевременное обращение позволит Вам как можно раньше сформировать четкую правовую позицию и существенно повысить шансы на успешное завершение дела!
Специалисты Центра разрешения корпоративных споров и конфликтов, оценки и аудита бизнеса профессионально представят Ваши интересы в судах общей юрисдикции, арбитраже и третейском суде. Примут участие в переговорах. Юристы по корпоративным спорам окажут помощь на стадии досудебного урегулирования споров.
Форензик (Forensic) выполним как на территории Москвы и Санкт-Петербурга, так и по всей России.
Индивидуальный подход специалистов Форензик (Forensic) к каждому доверителю.
ЦКС имеют обширную юридическую практику в различных сферах и готовы оказать вам необходимую поддержку и помощь организациям в разрешении возникших ситуаций.
Вы можете заказать устную или письменную консультацию Форензик (Forensic). Мы грамотно разъяснит ваши права, детально проанализирует предоставленные документы и разработает эффективный план действий для каждого конкретного случая.
После консультации вы сможете решить вашу проблему, воспользовавшись разработанным алгоритмом, или обратиться к нам для комплексного ведения дела.
Комплексный подход позволяет специалистам ЦКС оказывать клиентам профессиональную поддержку даже в самых сложных ситуациях и консультировать по различным ситуациям. В этой связи, первый и самый главный совет специалистов Форензик (Forensic) ЦКС — ничего не предпринимайте без консультации специалиста! Только эксперт в своём деле, оценивая ситуацию с профессиональной точки зрения, может подсказать верную тактику.
Центр разрешения корпоративных споров и конфликтов, оценки и аудита бизнеса - надежная защита даже в «безнадежных» ситуациях!
При поддержке команды ЦКС, в которую входят опытные финансовые аналитики, аудиторы, налоговые консультанты, юристы и адвокаты, мы обеспечиваем проведение сложных экспертиз, встречные иски, апелляционные жалобы, кассации, активные противодействия оппоненту.
Поэтому ЦКС берётся за самые безнадежные дела!
Уже в ходе первичной консультации эксперты Форензик (Forensic) ЦКС сделают правовой анализ документов, послуживших основанием для споров и подскажут пути решения Вашей проблемы.
Мы можем оперативно решать, как срочные задачи бизнеса, так и реализовывать проекты, требующие разностороннего подхода.
ЦКС всегда готов предоставить ценные рекомендации для собственников и руководителей компании через мессенджеры, по почте телефону, а также во время личных встреч в офисе.
Специалисты ЦКС гарантируют, что добросовестно окажут Вам квалифицированную помощь и приложат все предоставленные действующим законодательством способы для эффективной помощи в любых юридических вопросах компании, защиты Ваших прав в суде, правоохранительных органах и прокуратуре.
Своевременное обращение позволит Вам как можно раньше сформировать четкую правовую позицию и существенно повысить шансы на успешное завершение дела!
Специалисты Центра разрешения корпоративных споров и конфликтов, оценки и аудита бизнеса профессионально представят Ваши интересы в судах общей юрисдикции, арбитраже и третейском суде. Примут участие в переговорах. Юристы по корпоративным спорам окажут помощь на стадии досудебного урегулирования споров.
Форензик (Forensic) выполним как на территории Москвы и Санкт-Петербурга, так и по всей России.
Индивидуальный подход специалистов Форензик (Forensic) к каждому доверителю.
ЦКС имеют обширную юридическую практику в различных сферах и готовы оказать вам необходимую поддержку и помощь организациям в разрешении возникших ситуаций.
Вы можете заказать устную или письменную консультацию Форензик (Forensic). Мы грамотно разъяснит ваши права, детально проанализирует предоставленные документы и разработает эффективный план действий для каждого конкретного случая.
После консультации вы сможете решить вашу проблему, воспользовавшись разработанным алгоритмом, или обратиться к нам для комплексного ведения дела.
Комплексный подход позволяет специалистам ЦКС оказывать клиентам профессиональную поддержку даже в самых сложных ситуациях и консультировать по различным ситуациям. В этой связи, первый и самый главный совет специалистов Форензик (Forensic) ЦКС — ничего не предпринимайте без консультации специалиста! Только эксперт в своём деле, оценивая ситуацию с профессиональной точки зрения, может подсказать верную тактику.
Центр разрешения корпоративных споров и конфликтов, оценки и аудита бизнеса - надежная защита даже в «безнадежных» ситуациях!
Профессиональную консультацию вам окажет
ведущий специалист Форензик (Forensic) ЦКС
Советы и помощь, рекомендации
Руководитель Форензик направления Центра разрешения корпоративных споров и конфликтов, оценки и аудита бизнеса
Есипов Валентин
15 лет практики в сфере экономической и налоговой безопасности.
Начинал карьеру с оперативного сотрудника Управления по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями МВД РФ.
В сферу профессиональной деятельности входили обязанности по выявлению и оперативной разработке всевозможных схем уклонения от уплаты налогов и мошенничества в различных сферах бизнеса, незаконной банковской деятельности.
Расширил и углубил компетенцию в качестве налогового инспектора отдела выездных проверок ФНС РФ.
В сферу профессиональной деятельности входили обязанности по проведению выездных налоговых проверок, мероприятий налогового контроля по фактам неуплаты налогов юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в различных сферах бизнеса (торговля, строительство, промышленность и т.п.). Имеются награды от руководства ФНС РФ.
Оказание юридической помощи собственникам бизнеса в спорах с ФНС РФ, МВД РФ (УЭБиПК). Защита интересов собственников бизнеса в корпоративных конфликтах, выявлении хищения и незаконного вывода активов, фактов корпоративного мошенничества и коррупции.
Приобрёл управленческий опыт в качестве советника по финансово-юридическим вопросам в международной информационно-технологической компании, осуществляющей разработки новых технологий в области банковского обслуживания
Организация и контроль деятельности юридического и финансового департамента. Организация и обеспечение экономической безопасности, конкурентная разведка и информационное обеспечение.
Форензик, финансовые расследования, расследование корпоративных конфликтов, мошенничества, коррупции и дискриминации интересов собственников бизнеса иного характера. Адвокатские расследования. Корпоративная разведка.
Автор статей и публикаций в периодических изданиях. Неоднократно привлекался и привлекается в качестве эксперта по правовым вопросам для СМИ.
Агентство является группой компаний, включающей в себя аудиторские и бухгалтерские организации, компанию по информационно безопасности, адвокатов, юристов, налоговых консультантов и детективов.
Начинал карьеру с оперативного сотрудника Управления по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями МВД РФ.
В сферу профессиональной деятельности входили обязанности по выявлению и оперативной разработке всевозможных схем уклонения от уплаты налогов и мошенничества в различных сферах бизнеса, незаконной банковской деятельности.
Расширил и углубил компетенцию в качестве налогового инспектора отдела выездных проверок ФНС РФ.
В сферу профессиональной деятельности входили обязанности по проведению выездных налоговых проверок, мероприятий налогового контроля по фактам неуплаты налогов юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в различных сферах бизнеса (торговля, строительство, промышленность и т.п.). Имеются награды от руководства ФНС РФ.
Оказание юридической помощи собственникам бизнеса в спорах с ФНС РФ, МВД РФ (УЭБиПК). Защита интересов собственников бизнеса в корпоративных конфликтах, выявлении хищения и незаконного вывода активов, фактов корпоративного мошенничества и коррупции.
Приобрёл управленческий опыт в качестве советника по финансово-юридическим вопросам в международной информационно-технологической компании, осуществляющей разработки новых технологий в области банковского обслуживания
Организация и контроль деятельности юридического и финансового департамента. Организация и обеспечение экономической безопасности, конкурентная разведка и информационное обеспечение.
Форензик, финансовые расследования, расследование корпоративных конфликтов, мошенничества, коррупции и дискриминации интересов собственников бизнеса иного характера. Адвокатские расследования. Корпоративная разведка.
Автор статей и публикаций в периодических изданиях. Неоднократно привлекался и привлекается в качестве эксперта по правовым вопросам для СМИ.
Агентство является группой компаний, включающей в себя аудиторские и бухгалтерские организации, компанию по информационно безопасности, адвокатов, юристов, налоговых консультантов и детективов.
«Как высший менеджмент использует средства компании в своих интересах»
Подробности:
У акционера имеются подозрения о наличии недобросовестных действий со стороны директора дочерней компании. Подозрения вызваны низкой эффективностью деятельности, а также необычной активностью налоговых органов при положительном аудиторском заключении.
В связи с конфиденциальными целями акционер инициировал привлечение нашей компании для аудита налоговых рисков и подготовке к налоговой проверке.
Мы сделали комплексный аудит налоговых рисков. Выполнили комплексный анализ деятельности, транзакций и бизнес-процессов за три года. Произвели экспертизу требований и тактики процедурных действий инспектора по сбору доказательной базы по предполагаемым налоговым правонарушениям.
В ходе работы выявлен ряд слабых мест в налоговом учете компании, в том числе при финансово-хозяйственных отношениях с контрагентами, имеющих признаки недобросовестности. Сумма налоговых рисков с учетом штрафных санкций составила более 300 миллионов рублей.
Проведен анализ контрагентов на предмет аффилированности, а также анализ подозрительных транзакций. В результате выявлен ряд компаний, связанных с директором и приобретающих продукцию компании по заниженным ценам в связи с получением необоснованных скидок. Продукция впоследствии реализовывалась по рыночным ценам в адрес прямых покупателей основной компании. Рыночная маржа оставалась в компаниях, аффилированных с недобросовестным директором. Уровень недополученных доходов составил более 100 миллионов рублей.
Проведен анализ подозрительных операций. Выявлены «необычные» затраты на премирование ряда сотрудников. Впоследствии выявлено, что премии выплачивались необоснованно и передавались директору. Уровень ущерба компании составил более 70 миллионов рублей.
Проведен анализ объема проверочных процедур и доказательной базы, проводимых ФНС с потенциальным рисками налоговых доначислений, выявленных агентством.
Таким образом, в результате форензик-расследования получены сведения, подтверждающие недобросовестность директора, выразившиеся в использовании ресурсов компании в личных целях и причинении ущерба компании в размере 170 миллионов, а также рисков налоговых доначислений более 300 миллионов рублей.
Результат:
Недобросовестный директор уволен из компании, прекращена утечка средств, разорваны отношения с недобросовестными третьими лицами, пресечены возможности для реализации инцидентов корпоративного мошенничества.
У акционера имеются подозрения о наличии недобросовестных действий со стороны директора дочерней компании. Подозрения вызваны низкой эффективностью деятельности, а также необычной активностью налоговых органов при положительном аудиторском заключении.
В связи с конфиденциальными целями акционер инициировал привлечение нашей компании для аудита налоговых рисков и подготовке к налоговой проверке.
Мы сделали комплексный аудит налоговых рисков. Выполнили комплексный анализ деятельности, транзакций и бизнес-процессов за три года. Произвели экспертизу требований и тактики процедурных действий инспектора по сбору доказательной базы по предполагаемым налоговым правонарушениям.
В ходе работы выявлен ряд слабых мест в налоговом учете компании, в том числе при финансово-хозяйственных отношениях с контрагентами, имеющих признаки недобросовестности. Сумма налоговых рисков с учетом штрафных санкций составила более 300 миллионов рублей.
Проведен анализ контрагентов на предмет аффилированности, а также анализ подозрительных транзакций. В результате выявлен ряд компаний, связанных с директором и приобретающих продукцию компании по заниженным ценам в связи с получением необоснованных скидок. Продукция впоследствии реализовывалась по рыночным ценам в адрес прямых покупателей основной компании. Рыночная маржа оставалась в компаниях, аффилированных с недобросовестным директором. Уровень недополученных доходов составил более 100 миллионов рублей.
Проведен анализ подозрительных операций. Выявлены «необычные» затраты на премирование ряда сотрудников. Впоследствии выявлено, что премии выплачивались необоснованно и передавались директору. Уровень ущерба компании составил более 70 миллионов рублей.
Проведен анализ объема проверочных процедур и доказательной базы, проводимых ФНС с потенциальным рисками налоговых доначислений, выявленных агентством.
Таким образом, в результате форензик-расследования получены сведения, подтверждающие недобросовестность директора, выразившиеся в использовании ресурсов компании в личных целях и причинении ущерба компании в размере 170 миллионов, а также рисков налоговых доначислений более 300 миллионов рублей.
Результат:
Недобросовестный директор уволен из компании, прекращена утечка средств, разорваны отношения с недобросовестными третьими лицами, пресечены возможности для реализации инцидентов корпоративного мошенничества.
Кейс
«Как высший менеджмент использует средства компании в своих интересах»
Подробности:
У акционера имеются подозрения о наличии недобросовестных действий со стороны директора дочерней компании. Подозрения вызваны низкой эффективностью деятельности, а также необычной активностью налоговых органов при положительном аудиторском заключении.
В связи с конфиденциальными целями акционер инициировал привлечение нашей компании для аудита налоговых рисков и подготовке к налоговой проверке.
Мы сделали комплексный аудит налоговых рисков. Выполнили комплексный анализ деятельности, транзакций и бизнес-процессов за три года. Произвели экспертизу требований и тактики процедурных действий инспектора по сбору доказательной базы по предполагаемым налоговым правонарушениям.
В ходе работы выявлен ряд слабых мест в налоговом учете компании, в том числе при финансово-хозяйственных отношениях с контрагентами, имеющих признаки недобросовестности. Сумма налоговых рисков с учетом штрафных санкций составила более 300 миллионов рублей.
Проведен анализ контрагентов на предмет аффилированности, а также анализ подозрительных транзакций. В результате выявлен ряд компаний, связанных с директором и приобретающих продукцию компании по заниженным ценам в связи с получением необоснованных скидок. Продукция впоследствии реализовывалась по рыночным ценам в адрес прямых покупателей основной компании. Рыночная маржа оставалась в компаниях, аффилированных с недобросовестным директором. Уровень недополученных доходов составил более 100 миллионов рублей.
Проведен анализ подозрительных операций. Выявлены «необычные» затраты на премирование ряда сотрудников. Впоследствии выявлено, что премии выплачивались необоснованно и передавались директору. Уровень ущерба компании составил более 70 миллионов рублей.
Проведен анализ объема проверочных процедур и доказательной базы, проводимых ФНС с потенциальным рисками налоговых доначислений, выявленных агентством.
Таким образом, в результате форензик-расследования получены сведения, подтверждающие недобросовестность директора, выразившиеся в использовании ресурсов компании в личных целях и причинении ущерба компании в размере 170 миллионов, а также рисков налоговых доначислений более 300 миллионов рублей.
Результат:
Недобросовестный директор уволен из компании, прекращена утечка средств, разорваны отношения с недобросовестными третьими лицами, пресечены возможности для реализации инцидентов корпоративного мошенничества.
У акционера имеются подозрения о наличии недобросовестных действий со стороны директора дочерней компании. Подозрения вызваны низкой эффективностью деятельности, а также необычной активностью налоговых органов при положительном аудиторском заключении.
В связи с конфиденциальными целями акционер инициировал привлечение нашей компании для аудита налоговых рисков и подготовке к налоговой проверке.
Мы сделали комплексный аудит налоговых рисков. Выполнили комплексный анализ деятельности, транзакций и бизнес-процессов за три года. Произвели экспертизу требований и тактики процедурных действий инспектора по сбору доказательной базы по предполагаемым налоговым правонарушениям.
В ходе работы выявлен ряд слабых мест в налоговом учете компании, в том числе при финансово-хозяйственных отношениях с контрагентами, имеющих признаки недобросовестности. Сумма налоговых рисков с учетом штрафных санкций составила более 300 миллионов рублей.
Проведен анализ контрагентов на предмет аффилированности, а также анализ подозрительных транзакций. В результате выявлен ряд компаний, связанных с директором и приобретающих продукцию компании по заниженным ценам в связи с получением необоснованных скидок. Продукция впоследствии реализовывалась по рыночным ценам в адрес прямых покупателей основной компании. Рыночная маржа оставалась в компаниях, аффилированных с недобросовестным директором. Уровень недополученных доходов составил более 100 миллионов рублей.
Проведен анализ подозрительных операций. Выявлены «необычные» затраты на премирование ряда сотрудников. Впоследствии выявлено, что премии выплачивались необоснованно и передавались директору. Уровень ущерба компании составил более 70 миллионов рублей.
Проведен анализ объема проверочных процедур и доказательной базы, проводимых ФНС с потенциальным рисками налоговых доначислений, выявленных агентством.
Таким образом, в результате форензик-расследования получены сведения, подтверждающие недобросовестность директора, выразившиеся в использовании ресурсов компании в личных целях и причинении ущерба компании в размере 170 миллионов, а также рисков налоговых доначислений более 300 миллионов рублей.
Результат:
Недобросовестный директор уволен из компании, прекращена утечка средств, разорваны отношения с недобросовестными третьими лицами, пресечены возможности для реализации инцидентов корпоративного мошенничества.
Кейс
«Как проверить риски при покупке доли завода»
Подробности:
Инвестиционная компания получила предложение о покупке доли в заводе производственного предприятия в области химической промышленности. Предложение связано с привлечением оборотных средств в размере 60 миллионов рублей.
Инвестор планировал проведение процедуры Due Diligence перед приобретением актива. При первоначальной оценке деятельности продавца у нашей команды появились вопросы и подозрения в недобросовестности. В этой связи мы инициировали очередную встречу с продавцом, на которой присутствовали наши эксперты.
Основными триггерами для выработки уже рабочей гипотезы о недобросовестности, в частности, послужили следующие обстоятельства:
- продавец не давал прямые ответы об имеющихся проблемах и рисках компании (завода);
- при проведении предпродажной проверке (Due Diligence) ограничивалась возможность исследования ФХД, на проверку могут дать только годовую бухгалтерскую отчетность;
- при переговорах основным фактором успешности завода являлось наличие заключенных договоров с передовыми финансовым учреждениями страны (зачем тогда продавать такой успешны бизнес?)
- завод входил в группу компаний, на вопросы о его роли в структуру предоставлялся минимум информации (при этом финансовые потоки проходили через всю ГК).
По итогам встречи и первоначальной оценке ситуации Инвестором принято решение о проведении более глубокого исследования деятельности завода – ФОРЕНЗИК.
Мы сделали комплексный анализ деятельности химического завода, проведи осмотр производственных территорий, побеседовали с техническим персоналом. Выполнили анализ финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчётности, финансовый анализ.
Также был сделан аудит налоговых и экономических рисков.
В результате выявили ряд фактов финансово-хозяйственной деятельности представляющих риски налоговых доначислений. Под обоснованной необходимостью организовано мероприятие по ознакомлению с производственными активами завода и их осмотра. В ходе ознакомления проведены интервью с руководителем завода, и управляющим персоналом. Получены аналитические сведения о деятельности завода, перспективах развития.
В результате, выявлена истинная причина привлечения оборотных средств. Так продажа доли завода фактически требовалась для закрытия кредитных обязательств аффилированной компании. А инвестиционной компании вместо производственного предприятия предлагалось приобрести долю торговой компании, не имеющей на балансе производственных мощностей и активов. Также по результатам финансового анализа определена потребность в заемных средствах на покрытие текущих расходов в размере 6 миллионов рублей, что в 10 раз меньше требуемых средств.
Результат:
Компания потратила на проверку объекта инвестиций часть средств, предотвратила экономические потери и сэкономила сумму, в 60 раз превышающую сумму затрат на Forensic, Due Diligence
Инвестиционная компания получила предложение о покупке доли в заводе производственного предприятия в области химической промышленности. Предложение связано с привлечением оборотных средств в размере 60 миллионов рублей.
Инвестор планировал проведение процедуры Due Diligence перед приобретением актива. При первоначальной оценке деятельности продавца у нашей команды появились вопросы и подозрения в недобросовестности. В этой связи мы инициировали очередную встречу с продавцом, на которой присутствовали наши эксперты.
Основными триггерами для выработки уже рабочей гипотезы о недобросовестности, в частности, послужили следующие обстоятельства:
- продавец не давал прямые ответы об имеющихся проблемах и рисках компании (завода);
- при проведении предпродажной проверке (Due Diligence) ограничивалась возможность исследования ФХД, на проверку могут дать только годовую бухгалтерскую отчетность;
- при переговорах основным фактором успешности завода являлось наличие заключенных договоров с передовыми финансовым учреждениями страны (зачем тогда продавать такой успешны бизнес?)
- завод входил в группу компаний, на вопросы о его роли в структуру предоставлялся минимум информации (при этом финансовые потоки проходили через всю ГК).
По итогам встречи и первоначальной оценке ситуации Инвестором принято решение о проведении более глубокого исследования деятельности завода – ФОРЕНЗИК.
Мы сделали комплексный анализ деятельности химического завода, проведи осмотр производственных территорий, побеседовали с техническим персоналом. Выполнили анализ финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчётности, финансовый анализ.
Также был сделан аудит налоговых и экономических рисков.
В результате выявили ряд фактов финансово-хозяйственной деятельности представляющих риски налоговых доначислений. Под обоснованной необходимостью организовано мероприятие по ознакомлению с производственными активами завода и их осмотра. В ходе ознакомления проведены интервью с руководителем завода, и управляющим персоналом. Получены аналитические сведения о деятельности завода, перспективах развития.
В результате, выявлена истинная причина привлечения оборотных средств. Так продажа доли завода фактически требовалась для закрытия кредитных обязательств аффилированной компании. А инвестиционной компании вместо производственного предприятия предлагалось приобрести долю торговой компании, не имеющей на балансе производственных мощностей и активов. Также по результатам финансового анализа определена потребность в заемных средствах на покрытие текущих расходов в размере 6 миллионов рублей, что в 10 раз меньше требуемых средств.
Результат:
Компания потратила на проверку объекта инвестиций часть средств, предотвратила экономические потери и сэкономила сумму, в 60 раз превышающую сумму затрат на Forensic, Due Diligence
Кейс
«Как проверить риски при покупке доли завода»
Подробности:
Инвестиционная компания получила предложение о покупке доли в заводе производственного предприятия в области химической промышленности. Предложение связано с привлечением оборотных средств в размере 60 миллионов рублей.
Инвестор планировал проведение процедуры Due Diligence перед приобретением актива. При первоначальной оценке деятельности продавца у нашей команды появились вопросы и подозрения в недобросовестности. В этой связи мы инициировали очередную встречу с продавцом, на которой присутствовали наши эксперты.
Основными триггерами для выработки уже рабочей гипотезы о недобросовестности, в частности, послужили следующие обстоятельства:
- продавец не давал прямые ответы об имеющихся проблемах и рисках компании (завода);
- при проведении предпродажной проверке (Due Diligence) ограничивалась возможность исследования ФХД, на проверку могут дать только годовую бухгалтерскую отчетность;
- при переговорах основным фактором успешности завода являлось наличие заключенных договоров с передовыми финансовым учреждениями страны (зачем тогда продавать такой успешны бизнес?)
- завод входил в группу компаний, на вопросы о его роли в структуру предоставлялся минимум информации (при этом финансовые потоки проходили через всю ГК).
По итогам встречи и первоначальной оценке ситуации Инвестором принято решение о проведении более глубокого исследования деятельности завода – ФОРЕНЗИК.
Мы сделали комплексный анализ деятельности химического завода, проведи осмотр производственных территорий, побеседовали с техническим персоналом. Выполнили анализ финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчётности, финансовый анализ.
Также был сделан аудит налоговых и экономических рисков.
В результате выявили ряд фактов финансово-хозяйственной деятельности представляющих риски налоговых доначислений. Под обоснованной необходимостью организовано мероприятие по ознакомлению с производственными активами завода и их осмотра. В ходе ознакомления проведены интервью с руководителем завода, и управляющим персоналом. Получены аналитические сведения о деятельности завода, перспективах развития.
В результате, выявлена истинная причина привлечения оборотных средств. Так продажа доли завода фактически требовалась для закрытия кредитных обязательств аффилированной компании. А инвестиционной компании вместо производственного предприятия предлагалось приобрести долю торговой компании, не имеющей на балансе производственных мощностей и активов. Также по результатам финансового анализа определена потребность в заемных средствах на покрытие текущих расходов в размере 6 миллионов рублей, что в 10 раз меньше требуемых средств.
Результат:
Компания потратила на проверку объекта инвестиций часть средств, предотвратила экономические потери и сэкономила сумму, в 60 раз превышающую сумму затрат на Forensic, Due Diligence
Инвестиционная компания получила предложение о покупке доли в заводе производственного предприятия в области химической промышленности. Предложение связано с привлечением оборотных средств в размере 60 миллионов рублей.
Инвестор планировал проведение процедуры Due Diligence перед приобретением актива. При первоначальной оценке деятельности продавца у нашей команды появились вопросы и подозрения в недобросовестности. В этой связи мы инициировали очередную встречу с продавцом, на которой присутствовали наши эксперты.
Основными триггерами для выработки уже рабочей гипотезы о недобросовестности, в частности, послужили следующие обстоятельства:
- продавец не давал прямые ответы об имеющихся проблемах и рисках компании (завода);
- при проведении предпродажной проверке (Due Diligence) ограничивалась возможность исследования ФХД, на проверку могут дать только годовую бухгалтерскую отчетность;
- при переговорах основным фактором успешности завода являлось наличие заключенных договоров с передовыми финансовым учреждениями страны (зачем тогда продавать такой успешны бизнес?)
- завод входил в группу компаний, на вопросы о его роли в структуру предоставлялся минимум информации (при этом финансовые потоки проходили через всю ГК).
По итогам встречи и первоначальной оценке ситуации Инвестором принято решение о проведении более глубокого исследования деятельности завода – ФОРЕНЗИК.
Мы сделали комплексный анализ деятельности химического завода, проведи осмотр производственных территорий, побеседовали с техническим персоналом. Выполнили анализ финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчётности, финансовый анализ.
Также был сделан аудит налоговых и экономических рисков.
В результате выявили ряд фактов финансово-хозяйственной деятельности представляющих риски налоговых доначислений. Под обоснованной необходимостью организовано мероприятие по ознакомлению с производственными активами завода и их осмотра. В ходе ознакомления проведены интервью с руководителем завода, и управляющим персоналом. Получены аналитические сведения о деятельности завода, перспективах развития.
В результате, выявлена истинная причина привлечения оборотных средств. Так продажа доли завода фактически требовалась для закрытия кредитных обязательств аффилированной компании. А инвестиционной компании вместо производственного предприятия предлагалось приобрести долю торговой компании, не имеющей на балансе производственных мощностей и активов. Также по результатам финансового анализа определена потребность в заемных средствах на покрытие текущих расходов в размере 6 миллионов рублей, что в 10 раз меньше требуемых средств.
Результат:
Компания потратила на проверку объекта инвестиций часть средств, предотвратила экономические потери и сэкономила сумму, в 60 раз превышающую сумму затрат на Forensic, Due Diligence
Кейс
Форензик (Forensic)
Кратко о стратегии «ЦКС»
Корпоративные расследования
Выявление мошенничества и коррупции
Корпоративная разведка
«Меня [в России] обворовывают точно так же, как и других, но это хороший знак, и показывает, что есть что воровать.» — Частная переписка Екатерины II, 1775 (цитата по В.О. Ключевскому)
Ситуация в нашей стране не сильно изменилась за 2,5 века и страсть к обогащению толкает на присвоение чужой собственности людей из любых социальных слоев, от уборщицы до топ менеджеров и соучредителей. Мошеннические схемы бывают настолько хитроумны и сложны, что трудно докопаться до истины. Но порой, я поражаюсь наглости и недальновидности корпоративных Робин Гудов, отбирающих блага у богатых и радующих себя обделенных.
Ситуация в нашей стране не сильно изменилась за 2,5 века и страсть к обогащению толкает на присвоение чужой собственности людей из любых социальных слоев, от уборщицы до топ менеджеров и соучредителей. Мошеннические схемы бывают настолько хитроумны и сложны, что трудно докопаться до истины. Но порой, я поражаюсь наглости и недальновидности корпоративных Робин Гудов, отбирающих блага у богатых и радующих себя обделенных.
Олег Крикунов
Генеральный директор «ЦКС»
Что же делать? Доверять или не доверять, но обязательно проверять! К сожалению, нас обманывают люди, которым мы верим.
Вот скажите, пожалуйста, о чем думал гениальный директор IT, компании, которую мы не так давно проверяли?! Того, что он принял на работу мертвые души и исправно в течение года платил им зарплату, ему показалось мало. На одного из сотрудников было открыто ИП, и тупо ежемесячно выводились деньги за рекламные услуги. Но и этого показалось недостаточно предприимчивому директору, и он приобрел теплицу в Ленинградской области под выращивание лука за 10 млн. Какой жесткий и беспощадно креативный проект для компании, специализирующейся на разработке программного обеспечения!
Главной причиной воровства в компании является отсутствие контроля и уверенность в безнаказанности. Генеральный директор сделал первый ход – нанял знакомого и вывел немного денег на карман. Прокатило. Нанял 10 «сотрудников» - негативных последствий не наступило. Попробовал схему с ИП – личные доходы еще подросли. Аппетит приходит во время еды, жадность застилает разум, и приводит к нецелевому использованию денежных средств компании на покупку неликвидного объекта по цене в 3 раза выше рыночной стоимости.
Какой выход? Собственная служба безопасности? – Может быть… А может и нет. Ярким примером послужит случай из нашей практики: На одном подмосковном заводе, главным инициатором и идейным вдохновителем группы лиц, незаконно вывозивших медь тоннами, оказался … руководитель службы безопасности. Тот, кто должен был предотвращать хищения, их и организовал.
Что же делать? Доверять или не доверять, но обязательно проверять! К сожалению, нас обманывают люди, которым мы верим. И проворовавшегося генерального директора IT компании нашли не по объявлению. Собственники когда-то с ним взаимодействовали по какому-то проекту, кто-то из знакомых его рекомендовал. И вот итог.
Какой инструмент будет полезен предпринимателям, когда в душу закрались сомнения о чистоплотности наемных сотрудников и партнеров, когда непонятно, куда утекают финансы компании и прибыль собственника бизнеса? Таким инструментом является Форензик.
«Форензик», что это такое:
Форензик это услуга по проведению независимого расследования, направленного как на выявление злоупотреблений, превышений полномочий, корпоративного мошенничества, противоправных схем по выводу активов и сокрытию выручки предприятия, так и на их предупреждение. Попросту говоря, форензик - корпоративное расследование.
Форензик это целый комплекс мер по защите интересов учредителей и инвесторов организации от ущемляющих права действий сотрудников (чаще всего в сговоре с третьими лицами и юр.лицами) и направленными на извлечение личной выгоды в разрез интересов собственников бизнеса и бенефициаров
Главной причиной воровства в компании является отсутствие контроля и уверенность в безнаказанности. Генеральный директор сделал первый ход – нанял знакомого и вывел немного денег на карман. Прокатило. Нанял 10 «сотрудников» - негативных последствий не наступило. Попробовал схему с ИП – личные доходы еще подросли. Аппетит приходит во время еды, жадность застилает разум, и приводит к нецелевому использованию денежных средств компании на покупку неликвидного объекта по цене в 3 раза выше рыночной стоимости.
Какой выход? Собственная служба безопасности? – Может быть… А может и нет. Ярким примером послужит случай из нашей практики: На одном подмосковном заводе, главным инициатором и идейным вдохновителем группы лиц, незаконно вывозивших медь тоннами, оказался … руководитель службы безопасности. Тот, кто должен был предотвращать хищения, их и организовал.
Что же делать? Доверять или не доверять, но обязательно проверять! К сожалению, нас обманывают люди, которым мы верим. И проворовавшегося генерального директора IT компании нашли не по объявлению. Собственники когда-то с ним взаимодействовали по какому-то проекту, кто-то из знакомых его рекомендовал. И вот итог.
Какой инструмент будет полезен предпринимателям, когда в душу закрались сомнения о чистоплотности наемных сотрудников и партнеров, когда непонятно, куда утекают финансы компании и прибыль собственника бизнеса? Таким инструментом является Форензик.
«Форензик», что это такое:
Форензик это услуга по проведению независимого расследования, направленного как на выявление злоупотреблений, превышений полномочий, корпоративного мошенничества, противоправных схем по выводу активов и сокрытию выручки предприятия, так и на их предупреждение. Попросту говоря, форензик - корпоративное расследование.
Форензик это целый комплекс мер по защите интересов учредителей и инвесторов организации от ущемляющих права действий сотрудников (чаще всего в сговоре с третьими лицами и юр.лицами) и направленными на извлечение личной выгоды в разрез интересов собственников бизнеса и бенефициаров
- Документирование обстоятельств совершения неправомерных действий в ущерб интересам Общества
- Выявление фактов корпоративного мошенничества/недобросовестных действий менеджмента
- Исследование финансового положения компании и превентивное управление рисками
Финансовые расследования
- Сбор и анализ информации в отношении контрагента/актива
- Анализ движения денежных средств и товарных потоков
Поиск активов
- Использование собственных методик и информационных систем
- Представительство в уголовном судопроизводстве на любой стадии, в том числе по искам в уголовном деле
- Правовая поддержка при инициировании судебного разбирательства, банкротстве, исполнительном производстве
Возврат имущества
- Подготовка позиции для переговоров с контрагентом с целью «мирного» разрешения дела
*Чтобы рассчитать стоимость услуг Форензик (Forensic) вам достаточно просто заказать первичную консультацию.
Стоимость услуг определяется после ознакомления с документами.
Стоимость услуг Форензик (Forensic)*
Бесплатно
Консультация первичная устная по Телефону, WhatsApp, Telegram
от 15000 руб. за час
Консультация Форензик (Forensic) в нашем офисе или офисе клиента
от 15000 руб. за час
Видео конференция с группой специалистов и экспертов
Досудебное, судебное разрешение вопросов конфликтов, споров. Медиация
+ гонорар успеха
от 55000 руб.
от 10000 руб. за час
Представление интересов в переговорах, правоохранительных органах
Форензик (Forensic), корпоративные расследования
от 80000 руб.
Отзывы клиентов
Центра разрешения корпоративных споров и конфликтов
Генеральный директор
ООО «Торгово-промышленный дом Паритет»
ООО «Торгово-промышленный дом Паритет»
Колесников Алексей Юрьевич
• Поддержка юриста и аудитора, специализирующихся на Forensic
• Помощь налогового консультанта
• Разработка стратегии действий при корпоративном конфликте
• Юридическое сопровождение корпоративного дела
• Медиация
Результаты:
• Закрытие дела путем достижения компромиссных соглашений полностью устраивавших нашего доверителя
• Минимизация расходов на налоги при вступлении в наследство
• Прекращение судопроизводства и иных посягательств на получение доли в бизнесе
• Снижение расходов по урегулированию в 3 раза
Генеральный директор
ООО «Торгово-промышленный дом Паритет»
ООО «Торгово-промышленный дом Паритет»
Колесников Алексей Юрьевич
• Поддержка юриста и аудитора, специализирующихся на Forensic
• Помощь налогового консультанта
• Разработка стратегии действий при корпоративном конфликте
• Юридическое сопровождение корпоративного дела
• Медиация
Результаты:
• Закрытие дела путем достижения компромиссных соглашений полностью устраивавших нашего доверителя
• Минимизация расходов на налоги при вступлении в наследство
• Прекращение судопроизводства и иных посягательств на получение доли в бизнесе
• Снижение расходов по урегулированию в 3 раза
