Ежедневно регистрируются, развиваются и растут сотни и тысячи различных компаний. Люди не перестают придумывать и создавать.
Но есть и обратная сторона бизнеса – кражи, растраты, мошенничества и элементарное разгильдяйство, приводящее к краху ваших еще вчера успешных начинаний

В первую очередь приглашаем вас на бесплатную первичную консультацию. Не теряйте время!

При поддержке команды ЦКС, в которую входят опытные финансовые аналитики, аудиторы, налоговые консультанты, юристы и адвокаты, мы обеспечиваем проведение сложных экспертиз, встречные иски, апелляционные жалобы, кассации, активные противодействия оппоненту.

Поэтому ЦКС берётся за самые безнадежные дела!

Уже в ходе первичной консультации эксперты Форензик (Forensic) ЦКС сделают правовой анализ документов, послуживших основанием для споров и подскажут пути решения Вашей проблемы.
Мы можем оперативно решать, как срочные задачи бизнеса, так и реализовывать проекты, требующие разностороннего подхода.

ЦКС всегда готов предоставить ценные рекомендации для собственников и руководителей компании через мессенджеры, по почте телефону, а также во время личных встреч в офисе.

Специалисты ЦКС гарантируют, что добросовестно окажут Вам квалифицированную помощь и приложат все предоставленные действующим законодательством способы для эффективной помощи в любых юридических вопросах компании, защиты Ваших прав в суде, правоохранительных органах и прокуратуре.
Своевременное обращение позволит Вам как можно раньше сформировать четкую правовую позицию и существенно повысить шансы на успешное завершение дела!
Специалисты Центра разрешения корпоративных споров и конфликтов, оценки и аудита бизнеса профессионально представят Ваши интересы в судах общей юрисдикции, арбитраже и третейском суде. Примут участие в переговорах. Юристы по корпоративным спорам окажут помощь на стадии досудебного урегулирования споров.
Форензик (Forensic) выполним как на территории Москвы и Санкт-Петербурга, так и по всей России.
Индивидуальный подход специалистов Форензик (Forensic) к каждому доверителю.

ЦКС имеют обширную юридическую практику в различных сферах и готовы оказать вам необходимую поддержку и помощь организациям в разрешении возникших ситуаций.
Вы можете заказать устную или письменную консультацию Форензик (Forensic). Мы грамотно разъяснит ваши права, детально проанализирует предоставленные документы и разработает эффективный план действий для каждого конкретного случая.
После консультации вы сможете решить вашу проблему, воспользовавшись разработанным алгоритмом, или обратиться к нам для комплексного ведения дела.

Комплексный подход позволяет специалистам ЦКС оказывать клиентам профессиональную поддержку даже в самых сложных ситуациях и консультировать по различным ситуациям. В этой связи, первый и самый главный совет специалистов Форензик (Forensic) ЦКС — ничего не предпринимайте без консультации специалиста! Только эксперт в своём деле, оценивая ситуацию с профессиональной точки зрения, может подсказать верную тактику.

Центр разрешения корпоративных споров и конфликтов, оценки и аудита бизнеса - надежная защита даже в «безнадежных» ситуациях!

Собственники вынуждены защищать свои активы от неправомерных манипуляций топ-менеджеров и иных работников – мошеннических действий, коррупционного поведения, разглашения корпоративной тайны.
Корпоративное мошенничество - махинации с целью либо хищения активов предприятия, либо причинения ему вреда без присвоения материальной собственности. Такие махинации нередко включают в себя злоупотребление доверием и обман.

Самое главное – не бездействуйте!

Центр разрешения корпоративных споров и конфликтов, оценки и аудита бизнеса рекомендует не затягивать с возникшими вопросами и решениями ситуаций, какими бы неприятными они не были. На ранних стадиях всегда проще найти выход и добиться желаемого результата.

«Как высший менеджмент использует средства компании в своих интересах»

Подробности:
У акционера имеются подозрения о наличии недобросовестных действий со стороны директора дочерней компании. Подозрения вызваны низкой эффективностью деятельности, а также необычной активностью налоговых органов при положительном аудиторском заключении.

В связи с конфиденциальными целями акционер инициировал привлечение нашей компании для аудита налоговых рисков и подготовке к налоговой проверке.
Мы сделали комплексный аудит налоговых рисков. Выполнили комплексный анализ деятельности, транзакций и бизнес-процессов за три года. Произвели экспертизу требований и тактики процедурных действий инспектора по сбору доказательной базы по предполагаемым налоговым правонарушениям.

В ходе работы выявлен ряд слабых мест в налоговом учете компании, в том числе при финансово-хозяйственных отношениях с контрагентами, имеющих признаки недобросовестности. Сумма налоговых рисков с учетом штрафных санкций составила более 300 миллионов рублей.

Проведен анализ контрагентов на предмет аффилированности, а также анализ подозрительных транзакций. В результате выявлен ряд компаний, связанных с директором и приобретающих продукцию компании по заниженным ценам в связи с получением необоснованных скидок. Продукция впоследствии реализовывалась по рыночным ценам в адрес прямых покупателей основной компании. Рыночная маржа оставалась в компаниях, аффилированных с недобросовестным директором. Уровень недополученных доходов составил более 100 миллионов рублей.

Проведен анализ подозрительных операций. Выявлены «необычные» затраты на премирование ряда сотрудников. Впоследствии выявлено, что премии выплачивались необоснованно и передавались директору. Уровень ущерба компании составил более 70 миллионов рублей.

Проведен анализ объема проверочных процедур и доказательной базы, проводимых ФНС с потенциальным рисками налоговых доначислений, выявленных агентством.
Таким образом, в результате форензик-расследования получены сведения, подтверждающие недобросовестность директора, выразившиеся в использовании ресурсов компании в личных целях и причинении ущерба компании в размере 170 миллионов, а также рисков налоговых доначислений более 300 миллионов рублей.


Результат:

Недобросовестный директор уволен из компании, прекращена утечка средств, разорваны отношения с недобросовестными третьими лицами, пресечены возможности для реализации инцидентов корпоративного мошенничества.

«Как высший менеджмент использует средства компании в своих интересах»

Подробности:
У акционера имеются подозрения о наличии недобросовестных действий со стороны директора дочерней компании. Подозрения вызваны низкой эффективностью деятельности, а также необычной активностью налоговых органов при положительном аудиторском заключении.

В связи с конфиденциальными целями акционер инициировал привлечение нашей компании для аудита налоговых рисков и подготовке к налоговой проверке.
Мы сделали комплексный аудит налоговых рисков. Выполнили комплексный анализ деятельности, транзакций и бизнес-процессов за три года. Произвели экспертизу требований и тактики процедурных действий инспектора по сбору доказательной базы по предполагаемым налоговым правонарушениям.

В ходе работы выявлен ряд слабых мест в налоговом учете компании, в том числе при финансово-хозяйственных отношениях с контрагентами, имеющих признаки недобросовестности. Сумма налоговых рисков с учетом штрафных санкций составила более 300 миллионов рублей.

Проведен анализ контрагентов на предмет аффилированности, а также анализ подозрительных транзакций. В результате выявлен ряд компаний, связанных с директором и приобретающих продукцию компании по заниженным ценам в связи с получением необоснованных скидок. Продукция впоследствии реализовывалась по рыночным ценам в адрес прямых покупателей основной компании. Рыночная маржа оставалась в компаниях, аффилированных с недобросовестным директором. Уровень недополученных доходов составил более 100 миллионов рублей.

Проведен анализ подозрительных операций. Выявлены «необычные» затраты на премирование ряда сотрудников. Впоследствии выявлено, что премии выплачивались необоснованно и передавались директору. Уровень ущерба компании составил более 70 миллионов рублей.

Проведен анализ объема проверочных процедур и доказательной базы, проводимых ФНС с потенциальным рисками налоговых доначислений, выявленных агентством.
Таким образом, в результате форензик-расследования получены сведения, подтверждающие недобросовестность директора, выразившиеся в использовании ресурсов компании в личных целях и причинении ущерба компании в размере 170 миллионов, а также рисков налоговых доначислений более 300 миллионов рублей.


Результат:

Недобросовестный директор уволен из компании, прекращена утечка средств, разорваны отношения с недобросовестными третьими лицами, пресечены возможности для реализации инцидентов корпоративного мошенничества.